Tianshan Material Co.,Ltd. — AGM Information 2003

Mar 27, 2003

及召开本公司 2002 年年度股东大会的通知

	新疆天山水泥股份有限公司董事会于		2003	3	25	日上午在公司会议室召
	开二届十次会议	会议应到董事10	实到董事	8		另有两名董事因公务在
	外地委托其他董事代为行使表决权		会议由董事长张丽荣女士主持				本次会议符
	公司法》、《公司章程	的有关规定	经与会董事审议			形成了以下决议
	审议并通过了本公司	2002	年年度报告及摘要
	审议并通过了本公司	2002	年度董事会工作报告
	该议案需提交本公司	2002	年年度股东大会审议
	审议并通过了本公司	2002	年度总经理工作报告
	审议并通过了本公司	2002	年度财务决算报告及		2003	年财务预算报告
	该议案需提交本公司	2002	年年度股东大会审议
	审议并通过了本公司	2002	年度利润分配预案
	2002年度本公司	母公司实现净利润			101,239,543.06		加上年度未分
	配利润113,801,162.54	2002	年度可供分配的利润为			215,040,705.60
提取	10%的法定公积金	10,123,954.31	提取		10%的法定公益金		10,123,954.31
	2002	年度可供股东分配的利润为	194,792,796.98			2002	12	31
	日总股本173,352,000.00	股为基数	向全体股东每		10股派	1	含税),共派
现金	17,335,200.00	期末未分配利润177,457,596.98				结转下一年度分
	2002	年度公司不进行资本公积金转增股本

该议案需提交本公司 2002 年年度股东大会审议

1

险较小的国债进行投资 授权公司经营班子在 1 亿元人民币范围内投资国债

该议案需提交本公司 2002 年年度股东大会审议

提交本公司 2002 年年度股东大会审议

2003 年公司将续聘五洲联合会计师事务所承担本公司的审计及相关业务咨

上述持续性关联交易已在本公司招股说明书中披露并经本公司 1999 年及

200 年年度股东大会审议, 关联主体由本公司扩展到本公司的控股子公司,故需

于市场价格 不得以任何方式损害本公司和本公司的其他股东的利益"的原则分

容与各关联方严格按照"公开 公平 公允 严格遵守国家和自治区有关的法律

2

会议时间 2003 4 29 日上午 10 30

会议地点 新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城 11 号银通大厦三楼公司会议

公司1	2002	年度董事会工作报告
2	审议本公司	2002			年度监事会工作报告
3	审议本公司	2002			年度财务决算报告及		2003	年财务预算报告
4	审议本公司	2002			年度利润分配预案
5	审议本公司				关于持续性关联交易的议案
审议6					关于续聘会计师事务所的议案》。
	出席人员
截至1	2003	4	25		日下午收市后		在中国证券登记结算有限责任公司深圳
	分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人
2	公司董事	监事		高级管理人员
3	公司聘任的律师
	会议登记事项
1	登记手续						凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡		本人身份证及填好的
东登记表		到公司办理登记					委托出席者需持授权委托书		授权委托书样式见附
	件二),法人股东需持法人授权委托书						异地股东可信函和传真方式登记
2	登记地点				新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城		11	号银通大厦三楼公司董事会办
公室
3	登记时间	2003	4	28	10	00	00)。18
	其他事项
1	联系电话	0991		3660950	8012
2	联系传真	0991		3660950	8011
3	联系地址				新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城		11	号银通大厦三楼公司董事会办
公室

邮政编码 830011

5 联系人 刘晖

6 与会股东交通及食宿自理

00 三年三月二十五日

公司 2002 年年度股东大会

股东代理人代表股份数

以下议案投赞成票

以下议案投反对票

以下议案投弃权票

法人股东名称 。(加盖单位印章

委托人 姓名 性别 身份证号码

在股东单位的职务 。(如系自然人股东则毋需填写

兹委托股东代理人 先生 或女士 出席 股份有限

委托人 持有 股份有限公司

股东代理人的姓名 性 别 身份证号

5

营业执照注册号 法定代表人 签字):

受托人 签字): 身份证号码

自然人股东 签字):

2003 3 25

泥股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在仔细审阅公司董事向我们提交的有关新

山水泥股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在仔细审阅公司董事向我们提交的

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山水泥股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在仔细审阅公司董事向我们提交的

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山水泥股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在仔细审阅公司董事向我们提交的

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