Tianshan Material Co.,Ltd. — AGM Information 2002

Apr 17, 2002

证券简称:天山股份证券代码:000877

关于召开公司年度股东大会的通知2001
					本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2001一、会议时间:2002			5	经本公司第二届董事会第二次会议审议年度股东大会,现将有关事项通知如下:日上午20二、会议地点:本公司办公楼会议室	确定于10	200230(北京时间)	5	20	日召开公司
三、会议事项(议案):1、审议《2001				年度董事会工作报告
2、审议《2001				年度监事会工作报告》
3、审议《2001				年度总经理工作报告》
4、审议本公司《2001				年度财务决算报告及	2002	年财务预算报告》
5、审议本公司《2001				年度分配预案及	2002	年分配政策》
6、审议本公司《2002				年度经营计划》
					7、审议《关于购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司股权的议案》
					8、审议《关于购买新疆塔里木水泥有限责任公司股权的议案》
9				审议《关于聘请独立董事的议案》
					10、审议《关于续聘五洲联合会计师事务所的议案》
					11、审议《关于前次募集资金使用投向的说明》
12、审议《关于本公司符合				2002	年度增资配股条件的议案》
13、审议本公司《2002				年增资配股预案》
14					《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》
15、审议本公司《关于本公司				2002	年增资配股募集资金投向的可行性议案》
(上述议案中第		9			项由本公司第二届董事会第二次会议提出				其余议案由本公司

		1、公司董事、监事、高级管理人员;
		2、凡是10 日下午收市后,在中国证券登记有限责任公司深圳20025
		分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议;
		3、股东因故不能出席的可授权委托其他人出席(授权委托书式样附后)。
		五、会议登记办法
1		登记手续:凡出席股东大会的股东持本人身份证、有效持股凭证或法人单位
		证明(受托人本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书)办理出席会议
		的登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2		登记地点:新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。
3		登记时间:2002日(上午00—100;下午51710	30—181500
	六、其它:
1		与会股东食宿费、交通费自理;
2		联系人:刘晖、刘济林
3		联系电话:0991—3660950366195980118012
		传真:0991—3663534
		邮编:830001
		七、备查文件
1		本公司第一届董事会第十九次会议决议公告;
2		本公司关于购买塔里木水泥有限责任公司股权之关联交易公告
3		本公司关于购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司股权之关联交易公告
4		天津五洲联合合伙会计师事务所"关于新疆天山水泥股份有限公司购买股权
		之关联交易的独立财务顾问报告"
5		本公司第二届董事会第二次会议决议公告;

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新疆天山水泥股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2002 4 17 日在 公司会议室召开。应到董事 8 名,实际出席会议的董事和授权董事 8 名, 1 审议通过了公司 2002 年第一季度报告; 2 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》 2001 年度股东大会选举。后附独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独 该议案需提交本公司 2001 年度股东大会审议。 3 审议通过了《关于对独立董事发放津贴的议案》 合本公司实际情况,决定给每位独立董事年度津贴 3 万元(含税 。独立董事出 4 审议通过了《关于召开公司 2001 年度股东大会的议案》

有限公司 2001 年度股东大会,并代为行使表决权。

定于 2002 5 20 日召开公司 2001 年度股东大会,有关事项详见本公司《关

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于召开 2001 年度股东大会的通知》。

2002 4 17 证券简称:天山股份证券代码:000877 公告编号:2002——019

被提名人及其直系亲属 主要社会关系均不在新疆天山水泥股份有 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东; 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨

附件 1

公司数量不超过 5 家。

2002 4 17

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 1%

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 5%以上

司数量不超过 5 家。

2002 4 17

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 1%

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 5%以上

司数量不超过 5 家。

2002 4 17

附件 2

姜锡明,男,1963 8 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,注册会计

田新民,男,1966 2 月出生,哈族,中共党员,博士生在读,副教授。