TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 21, 2012

证券代码： 002532 证券简称：新界泵业 公告编号： 2012-029

新界泵业集团股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2012 年第一次临时股东大会。

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会。

2012 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第二次会议审议《关于提议召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，全体董事一致同意通过。

• 3 、会议召开的合法、合规性

• 公司 2012 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 4 、会议召开的日期、时间： 2012 年 5 月 7 日 14:00 。

  • 5 ．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。

  • 6 ．出席对象：

• （ 1 ）截止 2012 年 5 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  • （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （ 3 ）公司聘请的律师。

  • 7 、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司二楼会议室。

• 二、会议审议事项

  • 1 、审议《关于增资收购方鑫机电的议案》；

  • 2 、审议《公司及新界机电、西柯国际与银行开展远期结售汇业务的议案》；

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• 3 、审议《为新界机电、西柯国际远期结售汇业务提供担保的议案》；

• 4 、审议《关于 2012 年度监事薪酬的议案》。

三、会议登记方法

1 、登记方式：

（ 1 ）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法 人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席 的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 1 ）和本人身份证。

（ 2 ）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份 证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和 本人身份证。

（ 3 ）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 2 ），传真 至公司证券部。

（ 4 ）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2 、登记时间： 2012 年 5 月 4 日上午 9:00-11:00 ，下午 14:00-16:00 。

• 3 、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司证券部。

四、其他事项

1 、会议联系方式

联 系 人：汪严华

联系电话： 0576-81670968

传 真： 0576-86338769

2 、参会费用情况

出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1 、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一二年四月二十日

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附件 1 ：

新界泵业集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司） 出席新界泵业集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按照以下指示就 下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使 表决权。

表决权。
审议事项	投票意见
	同意	反对	弃权
1、审议《关于增资收购方鑫机电的议案》
2、审议《公司及新界机电、西柯国际与银行开展远期结售汇业务的议案》
3、审议《为新界机电、西柯国际远期结售汇业务提供担保的议案》
4、审议《关于2012年度监事薪酬的议案》

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 有 效 期 限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 身份证号码：

日 期：

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附件 2 ：

参会回执

截至 2012 年 5 月 3 日，本公司（本人）持有“新界泵业”（代码： 002532 ） 股票 股，拟参加新界泵业集团股份有限公司于 2012 年 5 月 7 日召开的 2012 年第一次临时股东大会。

股东姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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