TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 17, 2011

证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2011-005

浙江新界泵业股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会 议于2011 年1 月14 日在公司三楼会议室召开。会议决定于2011 年2 月11 日召 开公司2011 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2011 年2 月11 日下午2 时

• 二、会议地点：浙江新界泵业股份有限公司二楼会议室

• 三、会议召集人：公司董事会

• 四、会议投票方式：现场投票

• 五、股权登记日：2011 年1 月28 日

六、会议议题：

• 1、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。

议案内容详见公司于2011 年1 月18 日在指定的信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关信息公告。

七、会议出席人员：

• 1、截止2011 年1 月28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘任的律师。

八、会议登记事项：

• 1、登记时间：2011 年1 月29 日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00

• 2、登记地点：浙江新界泵业股份有限公司总经办

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3、登记办法：

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  • （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

• 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  • （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年1 月

• 29 日下午5:00 前到达本公司），不接受电话登记。

  • 九、其他事宜

  • 1、联系人：严先发

电话：0576-81670968 传真：0576-86338769

• 2、会期半天，出席会议股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江新界泵业股份有限公司

董事会 二O 一一年一月十四日

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附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011 年1 月30 日召开的浙江新界泵业股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并于本次股 东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意 愿表决。

• 1、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》；

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委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注： 1 、请在上述选项中打“√”；

• 2 、每项均为单选，多选无效；

• 3 、授权委托书复印有效。

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