Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 9, 2012

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证券代码： 002283 股票简称：天润曲轴 编号： 2012-036

天润曲轴股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一 次会议决议，公司定于 2012 年 12 月 28 日召开公司 2012 年第一次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议决

• 定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 4、会议召开日期和时间：2012 年 12 月 28 日（星期五）上午 10:00。 5、会议召开方式：现场表决方式。

  • 6、股权登记日：2012 年 12 月 21 日（星期五）。

  • 7、会议出席对象：

• （1）2012 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的 股东可以书面委托形式委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议和 参加表决（委托书格式见附件）。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

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（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省文登市天润路 2-13 号公司会议室。 二、会议审议事项

（一）审议议案

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》；

本议案为特别决议事项。

• 2、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

（二）议案的披露情况

上述议案已经 2012 年 8 月 15 日召开的公司第二届董事会第十八次会 议和第二届监事会第十三次会议及 2012 年 12 月 7 日召开的第二届董事会 第二十一次会议审议通过，并于 2012 年 8 月 17 日和 2012 年 12 月 10 日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）进行公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间

2012 年 12 月 24 日（星期一）8:00-12:00；13:00-17:00。 （二）登记地点

公司证券办公室（山东省文登市天润路 2-13 号）。

（三）登记方式

• 1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

• 2、法人股股东应持营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托

• 书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

3、授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户 卡进行登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（不接受电 话登记）。信函、传真以 2012 年 12 月 24 日下午 17:00 以前收到为准。信 函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

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• 1、联系人：周洪涛、冯春

联系电话：0631-8982313 传真：0631-8982333

邮编：264400

地址：公司证券办公室（山东省文登市天润路 2-13 号）

• 2、本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第二十一次董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

天润曲轴股份有限公司 董事会 2012 年 12 月 10 日

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附件

天润曲轴股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份 有限公司2012年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委 托人对会议议案表决如下：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》
说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同
意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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