Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 28, 2011

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证券代码： 002283 股票简称：天润曲轴 编号： 2011-010

天润曲轴股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议 决议，公司定于2011年3月17日召开公司2011年第一次临时股东大会， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将会议有 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第四次会议决定召

• 开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• 现场会议召开时间：2011年3月17日（星期四）下午14：00 。

• 网络投票时间：2011年3月16日至2011年3月17日。其中

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011

• 年3月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2011年3月16日15：00至2011年3月17日15：00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上

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述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2011年3月10日（星期四）。

• 7、会议出席对象：

• （1）2011 年 3 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的 股东可以书面委托形式委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议和 参加表决（委托书格式见附件）。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

• 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式及发行时间

• 2.3 发行数量

• 2.4 发行对象及认购方式

• 2.5 发行股份的价格及定价原则

• 2.6 限售期安排

• 2.7 上市地点

• 2.8 募集资金数量和用途

• 2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

• 2.10 本次发行决议有效期限

• 3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；

• 4、《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》；

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5、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事项的议案》；

• 6、《公司前次募集资金使用情况报告》。 （二）议案的披露情况

－ 上述第1 5项议案已于2010年12月20日召开的公司第二届董事会第 二次会议审议通过，并于2010年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

上述第6项议案已于2011年1月27日召开的公司第二届董事会第三次 会议审议通过，并于2011年1月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间

2011年3月11日（星期五）8:00-12:00；13:00-17:00。

（二）登记地点

公司证券办公室（山东省文登市天润路2-13 号）。 （三）登记方式

1、法人股股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定 代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行 登记。

2、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；授权委托代 理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（不接受 电话登记）。信函、传真以2011年3月14日下午17：00 以前收到为准。信 函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易 系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“362283”。

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2、投票简称：“天润投票”。

• 3、投票时间：2011 年 3 月 17 日（星期四）的交易时间，即 9:30-11:30

• 和 13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“天润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

• 会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为“买入”。

• （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。

100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。 每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视 为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代 表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式及发行时间	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行股份的价格及定价原则	2.05
2.6	限售期安排	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金数量和用途	2.08
2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2.09
2.10	本次发行决议有效期限	2.10
3	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报 告的议案》	3.00
4	《关于公司2011 年度非公开发行股票预案的议案》	4.00
5	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事项的议案》	5.00
6	《公司前次募集资金使用情况报告》	6.00

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• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

• 3 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议

• 案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处

• 理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 3 月 16 日（现场股东大

• 会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2011 年 3 月 17 日（现场股东大会 结束当日）下午 3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

• 投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

• 3、股东办理身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规

• 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• 股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

• 构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

• （1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密 ” “ ” “ ” “ ” 码 ，填写 姓名 、 证券账户号 、 身份证号 等资料，设置 6-8 位的服务 密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

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股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激 活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日 13:00 即可使用；激活 指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂 失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天 润曲轴股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交 所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第 一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投 票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数 的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为 100 元）， 股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即 如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

五、其他事项

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1、联系人：周洪涛、冯春

联系电话：0631-8982313 传真：0631-8982333

邮编：264400

地址：公司证券办公室（山东省文登市天润路 2-13 号）

• 2、本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第四次董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

天润曲轴股份有限公司 董事会 2011 年 3 月 1 日

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附件

天润曲轴股份有限公司

2011年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份 有限公司2011年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委 托人对会议议案表决如下

序 号
	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式及发行时间
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	发行股份的价格及定价原则
2.6	限售期安排
2.7	上市地点
2.8	募集资金数量和用途
2.9	本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10	本次发行决议有效期限

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3	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报 告的议案》
4	《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》
5	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事项的议案》
6	《公司前次募集资金使用情况报告》
说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同 意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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