Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 9, 2021

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证券代码： 002283 股票简称：天润工业 编号： 2021-028

天润工业技术股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次 会议通知于 2021 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 6 月 9 日在公 司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于购买资产 暨关联交易的议案》。关联监事于树明回避表决。

于树明与天润联合集团有限公司是一致行动人，且为天润联合集团有限 公司监事会主席，因此于树明回避表决。

经审核，监事会认为：公司向天润联合集团有限公司购买资产事项构成 了关联交易，本次交易遵循了自愿平等、诚实、守信的市场交易原则，交易 价格以具有从事证券、期货业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司出 具的评估报告确定的评估结果为依据，交易价格合理、公允，符合公司和全 体股东的利益。本次交易的审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，同意公司向关联方购买资产事宜。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展应收 账款保理业务的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司开展应收账款保理业务将有利于加速资

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金周转，提高资金使用效率，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和 公司整体利益。同意公司开展应收账款保理业务。

三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司 监事会 2021年6月10日

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