Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 22, 2018

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证券代码： 002283 股票简称：天润曲轴 编号： 2018-014

天润曲轴股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 12 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知，会议 于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全 体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》。

同意公司为满足经营及发展的需要，向银行申请提取总额不超过 200,000 万元的综合授信业务，综合授信期限为两年，授信额度主要用于非流动资金 贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务，授信额度不等于公司 的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融 资金额为准。

授权董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不 限于授信、借款、融资、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法

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律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见 2018 年 3 月 23 日《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司 董事会

2018 年 3 月 23 日

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