Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 22, 2017

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证券代码： 002283 股票简称：天润曲轴 编号： 2017-027

天润曲轴股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 10 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议 由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体 监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度 报告》全文及摘要。

《 2017 年半年度报告》全文及摘要的详细内容见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》同时刊载于 2017 年 8 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《投资者投诉处 理工作制度》。

《投资者投诉处理工作制度》内容详见 2017 年 8 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司 董事会

2017 年 8 月 23 日

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