Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 13, 2017

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

天润曲轴股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议

相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定， 作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客 观的判断，就公司第四届董事会第三次会议相关事项，发表事前认可意见 如下：

一、关于续聘公司2017年度审计机构的事前认可意见

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服 务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完 成了审计工作，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司2017年度财务审计工作的要求。我们同意继续聘任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意将该议案提交公司董事 会审议。

二、关于公司2016年度利润分配预案的事前认可意见

我们认为：公司 2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和公司《章程》等有关制度的要求， 考虑了公司当前实际以及中长期发展等因素，兼顾了公司长远发展和股东 利益，有利于公司持续稳定和健康发展，同意将该议案提交董事会审议。

（下接签署页）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

— — 1

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第三次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）

独立董事签名：

魏安力 孟红 姜爱丽

2017 年 3 月 11 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

— — 2