Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 22, 2016

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证券代码： 002283 股票简称：天润曲轴 编号： 2016-083

天润曲轴股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议 通知于 2016 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 12 月 21 日在 公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整首 次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》。

公司监事会对首次授予股票期权及预留授予股票期权的激励对象、期 权数量的调整进行了核查，认为：

公司对首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《股票期权激 励计划（草案）》、《股票期权激励计划考核管理办法》的规定，程序合法合 规，同意对股票期权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权的激 励对象、期权数量进行调整。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于首次授 予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》。

公司监事会对首次授予股票期权第二个可行权期行权条件及可行权激 励对象名单进行审核后，认为：

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（1）公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件满 足。

（2）公司首次授予股票期权的 119 名激励对象满足公司股权激励计划 首次授予股票期权第二个行权期的行权条件，行权资格合法、有效，公司 对股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权事项的安排符合相 关法律法规，同意公司首次授予股票期权的 119 名激励对象在规定的行权 期内采用自主行权的方式进行行权。

公司《首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象名单》见 2016 年 12 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预留授 予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》。

公司监事会对预留授予股票期权第一个可行权期行权条件及可行权激 励对象名单进行审核后，认为：

（1）公司股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件满 足。

（2）公司预留授予股票期权的 45 名激励对象满足公司股权激励计划 预留授予股票期权第一个行权期的行权条件，行权资格合法、有效，公司 对股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权事项的安排符合相 关法律法规，同意公司预留授予股票期权的 45 名激励对象在规定的行权期 内采用自主行权的方式进行行权。

公司《预留授予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单》见 2016 年 12 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司 监事会 2016年12月23日

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