Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 10, 2012

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证券代码： 002283 股票简称：天润曲轴 编号： 2012-020

天润曲轴股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司于2012 年6 月26 日以书面或电子邮件的方式向 全体董事发出关于召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2012 年7 月8 日在公司三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长 邢运波先生主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议的召开和表决 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事、保荐人均对公司本次继续使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项发表明确同意的意见，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》、《独 立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意

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见》、《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

• 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设静压

• 线项目的议案》。

《关于投资建设静压线项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独 立意见。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2012年7月10日

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