Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 7, 2011

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证券代码： 002283 股票简称：天润曲轴 编号： 2011-013

天润曲轴股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司于2011 年3 月24 日以书面和电子邮件方式向全 体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于2011 年4 月4 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出 席董事9 人，实际出席董事9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事审议，表决结果如下： 二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交 易决策制度>的议案》。

《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买山东曲 轴总厂有限公司资产的议案》。根据有关规定，关联董事邢运波、孙海涛、郇 心泽、于作水回避表决。

《独立董事关于关联交易事前认可意见》、《独立董事对公司关联交易事 项发表的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司关 联交易的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于购买 资产的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

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报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

• 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2010年

• 度股东大会的议案》。

公司《关于召开2010年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第五次会议决议

2、资产转让协议

3、资产评估报告

特此公告

天润曲轴股份有限公司

董 事 会 2011年4月7日