Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Mar 13, 2017

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天润曲轴股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为 天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司相关 事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、对公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

经审核，我们认为，公司2016年度利润分配预案符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定，符合公司实际情况和长远发展 战略，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司2016年度利润分配 预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2016 年募集资金存放及使用情况的独立意见

经核查，我们认为：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况。公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。

三、关于对公司《 2016 年度内部控制评价报告》的独立意见

经核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部 控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范 性文件要求，也符合公司当前生产经营的实际情况。公司《2016年度内部 控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

四、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见

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天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格 遵守国家有关规定，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，表现出良好 的职业操守和业务素质，勤勉尽责地履行审计责任与义务。同意继续聘任 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。

五、关于 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的审核意见

我们对公司2016年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审 核，认为：公司董事、监事和高级管理人员2016年度的薪酬的考核和发放 符合公司股东大会及董事会审议通过的薪酬方案和公司有关薪酬制度及 绩效考核的规定，公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实 际相符。

六、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公 司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，经核 查发表独立意见如下：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况。也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司没有发生为控股股东、实际控制人及关联方提供 担保的情况，没有发生为本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。

（下接签署页）

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（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事对相关事项发表的独 立意见》的签署页）

独立董事签名：

魏安力 孟红 姜爱丽

2017年3月12日

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