Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — AGM Information 2016

Aug 4, 2016

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证券代码： 002283 股票简称：天润曲轴 编号： 2016-044

天润曲轴股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次 会议决议，公司定于 2016 年 8 月 24 日召开公司 2016 年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十八次会议决定 召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2016 年 8 月 24 日（星期三）14:00。

网络投票时间：2016 年 8 月 23 日（星期二）至 2016 年 8 月 24 日（星 期三）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 23 日下午 3:00 至 2016 年 8 月 24 日下午 3:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

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式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投 票表决。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2016 年 8 月 17 日（星期三）。

• 7、会议出席对象：

• （1）2016 年 8 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的 股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司会议室。 二、会议审议事项

• （一）审议议案

• 《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。

本议案需经股东大会以特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东

（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过。

• （二）议案的披露情况

上述议案已经 2016 年 8 月 4 日召开的公司第三届董事会第十八次会议 审议通过，并于 2016 年 8 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

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券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

• 三、会议登记方法

• （一）登记时间

• 2016 年 8 月 18 日（星期四）8:00-12:00；13:00-17:00。

• （二）登记地点

• 公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13 号）。 （三）登记方式

• 1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

• 2、法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委

• 托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

• 3、授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户

• 卡进行登记。

• 4、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确

• 认）。信函、传真以 2016 年 8 月 18 日下午 17:00 以前收到为准。信函请注 明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件 2。

五、其他事项

• 1、联系人：周洪涛、冯春

联系电话：0631-8982313

传真：0631-8982333

邮编：264400

地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路 2-13 号）

• 2、本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

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六、备查文件

• 1、第三届董事会第十八次董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

天润曲轴股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 5 日

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附件 1

天润曲轴股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份 有限公司2016年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委 托人对会议议案表决如下：

		表决事项
序号	议案名称
		同意	反对	弃权
1	《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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附件 2

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“362283”。

• 2、投票简称：“天润投票”。

• 3、投票时间：2016 年 8 月 24 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 4、在投票当日，“天润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案对应序号。1.00 元代表议案

1。

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 23 日（现场股东大 会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 8 月 24 日（现场股东大会 结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认

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证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

三、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

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