Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 7, 2011

002283

2011-015

2010

==> picture [122 x 23] intentionally omitted <==

==> picture [122 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [177 x 17] intentionally omitted <==

==> picture [161 x 17] intentionally omitted <==

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 决议，公司定于2011年4月28日召开公司2010年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2010年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第五次会议决定召

• 开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2011年4月28日（星期四）下午14：00 。

• 网络投票时间：2011年4月27日至2011年4月28日。其中

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011

年4月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2011年4月27日15：00至2011年4月28日15：00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

==> picture [22 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

==> picture [122 x 23] intentionally omitted <==

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2011年4月21日（星期四）。

• 7、会议出席对象：

• （1）2011 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的 股东可以书面委托形式委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议和 参加表决（委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

• 1、《2010年度报告》全文及摘要；

2、《2010年度董事会工作报告》；

• 3、《2010年度监事会工作报告》；

• 4、《2010年度财务决算报告》；

• 5、《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

6、《关于续聘2011年会计师事务所的议案》；

• 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

11、《关于购买山东曲轴总厂有限公司资产的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二）议案的披露情况

上述第1-6项议案已于2011年1月27日召开的公司第二届董事会第三 次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，并于2011年1月31日在《中

==> picture [22 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

==> picture [122 x 23] intentionally omitted <==

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

上述第7-9项议案已于2011年2月28日召开的公司第二届董事会第四 次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，并于2011年3月1日在巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

上述第10-11项议案已于2011年4月4日召开的公司第二届董事会第 五次会议审议通过，并于2011年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间

2011年4月22日（星期五）8:00-12:00；13:00-17:00。 （二）登记地点

公司证券办公室（山东省文登市天润路2-13 号）。

（三）登记方式

• 1、法人股股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定

• 代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行 登记。

• 2、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；授权委托代

• 理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（不接受 电话登记）。信函、传真以2011年4月25日下午17：00 以前收到为准。信 函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易 系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“362283”。

• 2、投票简称：“天润投票”。

• 3、投票时间：2011 年 4 月 28 日（星期四）的交易时间，即 9:30-11:30

• 和 13:00-15:00。

==> picture [22 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

==> picture [122 x 23] intentionally omitted <==

• 4、在投票当日，“天润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

• 会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）买卖方向为“买入”。

• （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。

• 100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。

• 每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视 为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
1	《2010年度报告》全文及摘要	1.00
2	《2010年度董事会工作报告》	2.00
3	《2010年度监事会工作报告》	3.00
4	《2010年度财务决算报告》	4.00
5	《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》	5.00
6	《关于续聘2011年会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	7.00
8	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	8.00
9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	9.00
10	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	10.00
11	《关于购买山东曲轴总厂有限公司资产的议案》	11.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，

• 3 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议

==> picture [22 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

==> picture [122 x 23] intentionally omitted <==

案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处 理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 4 月 27 日（现场股东大 会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2011 年 4 月 28 日（现场股东大 会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密 ” “ ” “ ” “ ” 码 ，填写 姓名 、 证券账户号 、 身份证号 等资料，设置 6-8 位的服务 密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激 活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日 13:00 即可使用；激活 指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂

==> picture [22 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5

==> picture [122 x 23] intentionally omitted <==

失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

• 4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天 润曲轴股份有限公司 2010 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录； （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交

• 所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第 一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投 票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数 的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为 100 元）， 股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即 如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

五、其他事项

1、联系人：周洪涛、冯春

联系电话：0631-8982313 传真：0631-8982333

邮编：264400

地址：公司证券办公室（山东省文登市天润路 2-13 号）

• 2、本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

==> picture [22 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6

==> picture [122 x 23] intentionally omitted <==

六、备查文件

• 1、第二届董事会第五次董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

天润曲轴股份有限公司 董事会

2011 年 4 月 7 日

==> picture [22 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

7

==> picture [122 x 23] intentionally omitted <==

==> picture [36 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [177 x 17] intentionally omitted <==

==> picture [193 x 17] intentionally omitted <==

2010

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份 有限公司2010年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会 议议案表决如下

序 号
	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《2010年度报告》全文及摘要
2	《2010年度董事会工作报告》
3	《2010年度监事会工作报告》
4	《2010年度财务决算报告》
5	《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6	《关于续聘2011年会计师事务所的议案》
7	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11	《关于购买山东曲轴总厂有限公司资产的议案》

==> picture [22 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

8

==> picture [122 x 23] intentionally omitted <==

==> picture [133 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [109 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [85 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [145 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [109 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [121 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [73 x 13] intentionally omitted <==

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [22 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

9