Tianneng Battery Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 1, 2025

证券简称：天能股份

公告编号：2025-037

证券代码：688819

天能电池集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年8月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年8 月28 日 10 点00 分

召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年8 月28 日

至2025 年8 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于注册发行公司债券的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届 监事会第二次会议审议通过。相关公告于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 予以披露。公司将在 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688819	天能股份	2025/8/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原 件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授 权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人 身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本 复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡 原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

4、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件方式进行登 记，并在邮件“主题栏”注明“股东大会登记”，邮件正文需写明股东名称/姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1/2 款所列的证明材料 （电子档），出席会议时需携带原件，须在登记时间2025 年8 月27 日17:00 前 送达公司董事会办公室邮箱。

（二）登记时间

2025 年8 月27 日9:00-17:00

（三）登记地点

浙江省湖州市长兴县包桥路18 号公司董事会办公室

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：浙江省湖州市长兴县包桥路18 号公司董事会办公室 联系电话：0572-6029388

电子邮箱：dshbgs@tianneng.com

联系人：胡敏翔、佘芳蕾

• （二）本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证 件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 2 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

天能电池集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年8 月28 日召 开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于注册发行公司债券的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。