TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2022

Mar 7, 2022

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2022-014

天马微电子股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次限售股份上市流通数量为70,941,981股，占天马微电子股份 有限公司（以下简称“公司”、“深天马”）总股本的2.8865%；

2、本次限售股份上市流通日期为2022年3月11日。

一、本次解除限售股份的基本情况

2020年6月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核 准天马微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】 1016号）。根据核准批复，公司向湖北长江天马定增投资基金合伙企业 （有限合伙）、湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”） 等共20名投资者发行人民币普通股409,624,610股，发行价格为13.66元/ 股。本次发行完成后，公司总股本增加至2,457,747,661股。

2020年9月10日，上述非公开发行股份在深圳证券交易所上市。湖 北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）认购的本次非公开发行 的股份，自上市之日起36个月内不得转让；湖北科投认购的本次非公开 发行的股份，自上市之日起18个月内不得转让；其余18名投资者认购的 本次非公开发行的股份自上市之日起6个月内不得转让。

第 1 页 共 4 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

注：其余18名投资者持有公司的256,757,707股股份已于2021年3月 11日上市流通，具体详见公司于2021年3月10日披露的《非公开发行限 售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-009）。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份股东为湖北科投，解除限售股份上市流通日为 2022年3月11日，解除限售股份数量为70,941,981股，占公司总股本的 2.8865%。本次解除限售的股东及其持股明细情况如下表所示：

序号					本次解除限售 股份占公司无 限售条件股份 的比例
				本次解除限售 的股份数量 （股）		本次解除限售 股份占公司总 股本的比例
	限售股持有人 名称	持有公司股份 总数（股）	所持限售股份 数量（股）
1	湖北科投	196,619,812	70,941,981	70,941,981	3.0780%	2.8865%

注：湖北科投所持公司股份不存在冻结或质押情形。

三、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

序号	限售股持有人名称	承诺内容	承诺履行情况
1	湖北科投	认购的天马微电子股份有限公司非公开发行 股份自上市之日起18个月内不得转让。	截至本公告披露日，湖北科投不存 在违反承诺的情况。

四、本次解除限售股份股东对公司的非经营性资金占用、公司对该 股东的违规担保等情况

本次申请解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用情 况，不存在公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。

第 2 页 共 4 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

五、本次解除限售后公司的股本结构变化情况

本次解除限售后，公司股本结构变化情况如下表所示：

	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通前	本次增减变动	本次增减变动	本次限售股份上市流通后	本次限售股份上市流通后
股份类型
	数量（股）	比例（%）	增加	减少	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件 股份	152,915,965	6.22	-	70,941,981	81,973,984	3.34
二、无限售条件 股份	2,304,831,696	93.78	70,941,981	-	2,375,773,677	96.66
三、股份总数	2,457,747,661	100.00	70,941,981	70,941,981	2,457,747,661	100.00

六、保荐机构的核查意见

经核查，公司联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限 公司（以下合称“联合保荐机构”）认为：深天马本次非公开发行股票 限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出 具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定期相关承诺， 不存在违反承诺的情形；联合保荐机构对深天马本次非公开发行股票限 售股份解除限售事项无异议。

七、备查文件

• 1、限售股份解除限售申请表；

• 2、联合保荐机构出具的核查意见；

第 3 页 共 4 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

• 3、其他深交所要求的文件。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二 〇 二二年三月八日

第 4 页 共 4 页