TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2008

Aug 28, 2008

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2008-026

天马微电子股份有限公司关于非公开发行有限售条件

流通股解除股份限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

• 1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为50,900,000 股；

• 2、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份可上市流通日为2008 年8 月29 日。

一、 非公开发行有限售条件流通股取得情况

经中国证监会证监发行字[2007]128 号文《关于核准深圳天马微电子股份有限公司 非公开发行股票的通知》的批准，2007 年 8 月公司以 9.81 元/股的发行价格，向成都仁 道投资有限公司等 7 名股东，非公开发行 50,900,000 股 A 股股票。（公司 2008 年 5 月 更名为“天马微电子股份有限公司”）

该部分股份在深圳证券交易所上市，上市日期为2007 年8 月29 日。根据《上市 公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的股票在限售期内将予以锁定。成都 仁道投资有限公司等7 名股东认购的锁定期限自2007 年8 月28 日起，至2008 年8 月 27 日止。

二、本次限售股份上市流通安排

1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为 50,900,000 股；

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• 2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为 2008 年 8 月 29 日。

3、本次限售股份上市流通明细表

序号	解除限售的股东	持有股份	本次解除限 售的数量	本次可上市流 通股股数占解 除限售前无限 售条件股份总 数的比例（%)	占公司总 股份比例 （%)
1	成都仁道投资有限公司	19,000,000	19,000,000	12.398	4.963
2	浙江银河股份有限公司	8,000,000	8,000,000	5.220	2.090
3	佛山市金海集团有限公司	8,000,000	8,000,000	5.220	2.090
4	中国工商银行――中海能源 策略混合型证券投资基金	4,000,000	4,000,000	2.610	1.045
5	成都国光电器股份有限公司	4,000,000	4,000,000	2.610	1.045
6	中国农业银行――大成创新 成长混合型证券投资基金	4,900,000	4,900,000	3.197	1.280
7	中国银行――大成优选股票 型证券投资基金	3,000,000	3,000,000	1.958	0.784
	合 计	50,900,000	50,900,000	33.213	13.297

其中：成都仁道投资有限公司持有的 19,000,000 股，解除限售前处于质押状态， 解除限售后仍处于质押状态。

本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股持有人均严格遵守了非公开发行时 的有关股份锁定要求。

三、公司本次解除限售前后股本变动结构表

本次变动前	本次变动前	本次变动前		本次变动后	本次变动后	本次变动后
总股份		股数	比例	总股份		股数	比例
		382,825,000	100%			382,825,000	100%
无限售条件的流通股		153,253,753	40.032%	无限售条件的流通股		204,153,753	53.328%
有限售条件的流通股		229,571,247	59.968%	有限售条件的流通股		178,671,247	46.672%
其 中	国家持股			其 中	国家持股
	国有法人持股	178,622,400	46.659%		国有法人持股	178,622,400	46.659%
	境内非国有法人 持股				境内非国有法人持股
	境内自然人持股				境内自然人持股
	境外法人持股				境外法人持股

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境外自然人持股				境外自然人持股
高管股份	48,847	0.012%		高管股份	48,847	0.012%
其他				其他

四、其他事项

• 1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股持有人不存在占用本公司的非经

营性资金情况。

• 2、本公司不存在对本次解除非公开发行的限售股份持有人违规担保等损害公司利

• 益行为。

特此公告。

天马微电子股份有限公司

董 事 会

2008 年 8 月 27 日

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