TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2019

Jun 21, 2019

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于公司续聘2019 年度审计机构的事前认可意见

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 三十九次会议将审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》，有关会 议资料已提交公司独立董事。我们本着认真、负责的态度，审阅了公 司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，对公司关 于续聘2019年度审计机构事项发表事前认可意见如下：

1、公司拟续聘的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提 供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，续聘审计 机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股 东特别是中小股东利益的情况。

2、同意公司《关于续聘2019年度审计机构的议案》，并同意将该 议案提交公司董事会及股东大会审议。

独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈 菡

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