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TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2017
Oct 9, 2017
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Regulatory Filings
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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-083
天马微电子股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2017年9月30日（星期六）以书面或邮件方式发出，会议于2017年10 月9日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际 行使表决权的监事5人，分别为：王宝瑛先生、盛帆先生、徐斌先生、 迟云峰先生、刘伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次 会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于本次重组标的资产加期评估事项的议案》 表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司拟通过发行股份购买厦门天马微电子有限公司（以下简称 “厦门天马”）100%股权、上海天马有机发光显示技术有限公司（以 下简称“天马有机发光”）60%股权，并非公开发行股份募集配套资 金。鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2016年9 月30日，有效期截至2017年9月29日，在评估报告到期前本次重组尚 未完成，因此公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联 评估”）以2017年4月30日为评估基准日，对厦门天马和天马有机发 光全部股东权益再次进行评估，并分别出具了加期《资产评估报告》
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（中联评报字【2017】第1571号、中联评报字【2017】第1573号）。 截至评估基准日2017年4月30日，标的资产评估值情况见下表：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标的资产 | 账面价值 | 资产基础法评估结果 | 收益法评估结果 | ||
| 评估价值 | 增值率 | 评估价值 | 增值率 | ||
| 厦门天马100% 股权 |
973,916.82 | 1,098,288.87 |
12.77% |
1,081,131.55 |
11.01% |
| 天马有机发光 60%股权 |
57,183.28 | 68,761.54 |
20.25% |
67,513.72 |
18.07% |
| 合计 | 1,031,100.10 | 1,167,050.41 |
13.18% |
1,148,645.27 |
11.40% |
截至评估基准日2016年9月30日，标的资产评估值情况见下表：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标的资产 | 账面价值 | 资产基础法评估结果 | 收益法评估结果 | ||
| 评估价值 | 增值率 | 评估价值 | 增值率 | ||
| 厦门天马 100%股权 |
938,021.90 | 1,045,250.68 | 11.43% | 1,031,241.36 | 9.94% |
| 天马有机发 光60%股权 |
57,936.09 | 65,690.06 | 13.38% | 64,832.97 | 11.90% |
| 合计 | 995,957.99 | 1,110,940.74 | 11.54% | 1,096,074.33 | 10.05% |
根据加期《资产评估报告》，厦门天马及天马有机发光全部股东 权益以2017年4月30日为基准日的评估结果较以2016年9月30日为基 准日的评估结果未出现减值，为了保护广大中小股东的权益，本次交 易购买资产的交易价格仍以中联评估出具的以2016年9月30日为评估 基准日的经国有资产监督管理部门（或其授权单位）备案的资产评估 报告中所载评估值为基础，由公司与交易对方协商确定。加期《资产 评估报告》不会对本次重组构成实质影响。本次加期评估结果不作为 作价依据，未经有权国有资产监督管理部门（或其授权单位）备案。 二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
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具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《天马微电子股份 有限公司前次募集资金使用情况报告》以及瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《关于天马微电子股份有限公司前次募集资金使用 情况报告的鉴证报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司监事会
二〇一七年十月十日
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