TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2016

Aug 24, 2016

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2016-048

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2016年8 月12日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2016年8月23日（星 期二）在深圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司董事 会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名 川先生、钟思均先生、刘静瑜女士、刘爱义先生、谢汉萍先生、陈泽桐 先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并 通过如下决议：

一、审议通过《2016年半年度财务报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年半年度报告 全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2016年半年度报告摘 要》。

三、审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续

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评估报告》

该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、钟思 均先生、刘静瑜女士、刘爱义先生回避表决。非关联董事朱军先生、谢 汉萍先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

2013年7月19日，经公司2013年第三次临时股东大会审议通过，同 意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签 订《金融服务协议》,上述《金融服务协议》已于2015年12月31日到期。 根据公司经营发展需要，2016年6月29日，经公司2015年度股东大会审 议通过，同意公司继续与中航财司签订《金融服务协议》。中航财司将 在经营范围许可内，为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业务。 截至2016年6月30日，公司与中航财司未发生存款、贷款、结算等业务。 公司根据中航财司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议并 同意前述评估报告。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对中航工业集 团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

四、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2016年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一六年八月二十五日

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