TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2016

Aug 24, 2016

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2016-049

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2016年8月12 日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2016年8月23日（星期二）在深 圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际 行使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

一、 审议通过《2016年半年度财务报告》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会对公司2016年半年度报告出具了书面审核意见，监事会认为董事 会编制和审议天马微电子股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

没有监事对2016年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。

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具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年半年度报告全文》 及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2016年半年度报告摘要》。

三、 审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2016年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会

二○一六年八月二十五日

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