TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2016

Feb 18, 2016

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2016-016

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知于 2016年2月5日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2016年2月18 日（星期四）在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会 成员9人，实际参会的董事8人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川 先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。 董事钟思均先生因出差未能参加会议，委托董事刘爱义先生出席会议并 行使表决权，实际行使表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《2015年度财务报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2015年度报告全文及其摘要》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015年度报告全 文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2015年度报告摘要》。

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三、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

• 四、审议通过《2015年度独立董事述职报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015年度独立董事 述职报告》。

• 五、审议通过《2015年度企业社会责任报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015年度企业社会 责任报告》。

• 六、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015年度内部控制 评价报告》。

• 七、审议通过《关于2015年度利润分配及分红派息的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公 司实现净利润20,858万元，加年初未分配利润24,798万元，扣除本年度

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支付普通股股利11,317万元、提取盈余公积2,086万元，年末可供分配 利润32,253万元。

母公司2013年、2014年、2015年的净利润分别为： 9,140万元、 15,930万元、20,858万元，该三年累计45,928万元。

公司拟以2016年1月15日总股本1,401,098,744股为基数，向全体股 东每10股派现金人民币0.6元（含税）,总计派息84,065,925元。

本年度送红股0股,不以公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2015年年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2015年度募集 资金存放与使用情况出具了《对募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

九、审议通过《关于2015年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《2016年度经营计划》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、刘爱

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义先生、钟思均先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈 少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

预计2016年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 人民币245,900万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额 为人民币47,525万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于2016年度日常关联交易预计的公告》。

十二、审议通过《关于2016年度申请综合授信额度的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司及其子公司向银行申请综合授信额度210亿元人民币（或 等值外币）。

十三、审议通过《关于2016年度固定资产投资的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司及其子公司2016年固定资产投资总额为48,039万元，主要 用于设备改造及产线升级等。

十四、审议通过《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<金 融服务协议>暨关联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、刘 爱义先生、钟思均先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、

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陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

2013 年7月19日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关 于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与中航工业集团 财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签订《金融服务协议》。 上述《金融服务协议》已于 2015 年12月31日到期。根据公司经营发展 需要，公司拟继续与中航财司签订《金融服务协议》。中航财司将在经 营范围许可内，为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业务。2016 年、2017年及2018年每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人 民币2亿元（含外币折算人民币）；可循环使用的综合授信额度均为不 超过人民币4亿元（含外币折算人民币）。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联 交易的公告》。

十五、审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评 估报告》

该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、刘爱 义先生、钟思均先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈 少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对中航工业集

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团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十六、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意关于召开2015年度股东大会的事宜，审议需提交股东大会审议 事项，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一六年二月十九日

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