TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2007

Aug 20, 2007

深圳天马微电子股份有限公司董事、高管人员 对2007 年半年度报告的书面确认意见

公司于2006 年8 月16 日在深圳航都大厦16 楼本公司会议室召 开五届董事会第二次会议。会议由吴光权董事长主持，出席会议的人 数及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过了 公司2007 年半年度报告。现发表书面确认意见如下：

保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。

董事：

高管人员：

深圳天马微电子股份有限公司

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

二○○七年八月十六日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==