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**深天马Ａ：拟购买国债

**2002-10-26 06:57

深圳天马微电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于2002年

10月25日在本公司会议室召开，应到董事7人，实际到会董事6人（高雷副

董事长委托俞永民先生出席），监事列席会议。会议审议并形成了《关于

重大委托国债投资情况的决议》和《关于计提短期投资跌价准备的决议》，

现就有关情况公告如下：

一、本公司从整个资金使用计划及资金状况考虑，使资金闲置期间能

产生较好的效益,使用募集资金1.5亿元人民币委托大连证券有限责任公司

（以下简称大连证券公司）购买国债,并签订了以下协议：

1、2001年2月27日签订了《购买国债协议》及《补充协议》，协议金

额1.5亿元人民币,期限为2001年3月5日至2002年3月6日,年固定收益率为

1.5%。

2、2002年3月7日续签了《购买国债延期兑付补充协议》，协议金额

1.5亿元人民币,期限为2002年3月7日至2002年9月8日,年固定收益率为10%。

2002年9月7日，大连证券公司因严重违规被中国证监会责令停业整顿，

导致本公司委托购买国债的资金，暂无法按时收回。9月21日董事会在《证

券时报》发布了"关于重大委托国债投资暂无法按时收回的提示公告"。截

止目前，已收回入账本金9000万元，尚有本金6000万元及其收益，由于大

连证券有限责任公司仍在停业整顿，暂未收回。

二、本会遵循稳健性原则和谨慎的态度，在充分考虑大连证券有限责

任公司可能出现的结果产生的风险，对尚未收回的6000万元，决定本季度

计提跌价准备1800万元（如四季度无重大条件变化，年末不再计提），导

致前三季度业绩比去年同期下降50%以上，具体财务数据将在公司2002年

三季度报告中详细披露，由此提醒投资者注意投资风险。

三、公司将根据剩余资金回收的具体进展情况，及时准确地予以披

露。

四、董事会对由此造成的不良影响，向全体股东郑重致歉。

公司将以此为戒，认真总结经验教训，加强学习有关法律法规，提高

公司高管人员遵守法规的自觉性和信息披露质量。

深圳天马微电子股份有限公司

董　事　会

二00二年十月二十五日

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