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**深天马Ａ：建立现代企业制度自查报告

**2002-06-28 06:34

深圳天马微电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年6月27日在

深圳航都大厦22楼本公司会议室召开，应到董事7人，实到董事5人，公司副董事

长高雷先生因公出国在外无法到会，已委托李志正董事长代为表决，王立国董事

因公出差缺席。会议由公司董事长李志正先生主持，监事列席会议。会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》，决议如下：

遵照中国证监会、国家经贸委联合发布的证监发[2002]32号《关于开展上市

公司建立现代企业制度检查的通知》要求，在公司自查领导小组的组织领导下，

按照公司自查工作计划安排，对照《通知》认真、客观地填写了《建立现代企业

制度的自查问卷》，按期完成了《自查报告》。会议认为，自查报告如实地反映

了公司在建立现代企业制度方面的现实情况，对取得的成绩、存在的不足和改进

措施均做了说明。董事会同意将自查报告按要求报送有关部门。

特此公告

深圳天马微电子股份有限公司

董事会　　　　

二00二年六月二十七日

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