TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 19, 2024

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2024-005

天马微电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2024 年第一次临时

• 股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十七次会议

• 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 6 日（星期三）14:50

• （2）网络投票日期、时间：2024 年 3 月 6 日。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2024 年 3 月 6 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

－ 2024 年 3 月 6 日 9:15 15:00。

• 5、会议召开方式

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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议股权登记日：2024 年 2 月 28 日（星期三）

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午收市时在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼公司会

议室。

二、会议审议事项

• 1、审议事项

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本次股东大会提案名称及编码表

	本次股东大会提案名称及编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票 议案	采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。 股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
1.00	关于变更公司董事的议案	应选人数（2）人
1.01	选举郭高航先生为公司第十届董事会董事	√
1.02	选举曾玉梅女士为公司第十届董事会董事	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《第十届董事会第十七次会议 决议公告》（公告编号：2024-004）。

本次股东大会将采用累积投票方式选举，应选董事人数 2 人。股 东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份 总数乘以应选举的董事人数（2 人），股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得 超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

• 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

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路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2024 年 3 月 4、5 日（上午 8:30-12:00，下午

13:00-17:30）。

• 3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马

• 微电子股份有限公司。

• 4、会议联系方式

联系人：陈冰峡、胡茜

• 电话：0755-86225886 26094882

• 传真：0755-86225774 86225772

• 地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子

• 股份有限公司

电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

邮编：518052

• 5、与会股东食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体 操作流程详见附件 1。

五、备查文件

• 1、公司第十届董事会第十七次会议决议；

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• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马 ” 投票 。

2、填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
......	......
合计	不超过该股东所拥有的选举票数

议案 1 关于变更公司董事的议案（应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数 不得超过其拥有的选举票数。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和

• 13:00—15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 6 日 9:15—15:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出 席天马微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会，会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见
累积投票 议案	采用累积投票等额选举，请在表决意见栏填报投给候选人的选举票数（股东 所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数）投票方式 具体说明详见注释1
1.00	关于变更公司董事的议案	应选人数（2）人
1.01	选举郭高航先生为公司第十届董事会董事	√
1.02	选举曾玉梅女士为公司第十届董事会董事	√

注：1、上述议案采用累积投票等额选举，请在表决意见的相应栏中填写选举票数。具体说 明如下：

（1）董事选举采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有 公司具有表决权的股份总数乘以应选举董事人数（2人）；

（2）股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得 超过其拥有的选举票数。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名（法人加盖公章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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