TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 27, 2018

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规 范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，事先查阅了公司提供的 相关资料，基于独立判断立场，对公司相关事项，发表意见如下：

一、关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6 代LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）的独立意见

公司此次投资事项将大幅提升公司的产能规模及在高端产品领 域的供货能力，规模效应和经济效益凸显，有利于进一步提升公司在 中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位，加速实现全球显示 领域领先企业的战略目标。因公司与武汉东湖新技术开发区管理委员 会（以下简称“东湖开发区管委会”）签署了《关于第6代LTPS AMOLED 生产线二期项目（武汉）合作协议书》，东湖开发区管委会将为二期 项目提供政策性支持，因湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖 北科投”）持有公司6.14%股份，东湖开发区管委会为湖北科投的控股 股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（四）条规定， 此次投资事项涉及公司的关联交易。我们认为，此次投资事项涉及公 司关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、公司股东特别是 中小股东利益的情况。

据此，同意公司《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第 6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）的议案》，并同意将该议案

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提交公司股东大会审议。

二、关于公司续聘2018 年度审计机构的独立意见

我们认为公司拟续聘的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合 伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，公司 拟续聘审计机构事项的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公 司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

据此，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。

独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈 菡

二○一八年七月二十七日

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