TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 5, 2018

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-053

天马微电子股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2018 年第二次临时

• 股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十八次会

• 议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 21 日（星期四）下午 2：

50

• （2）网络投票时间：2018 年 6 月 20 日-21 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 － － 为：2018 年 6 月 21 日 9:30 11:30，13:00 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 － 年 6 月 20 日下午 3:00 6 月 21 日下午 3:00。

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5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议股权登记日：2018 年 6 月 14 日

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2018 年 6 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 6 楼公司

会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议

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案》

• 2、《关于公开发行公司债券方案的议案》（逐项审议）

• 2.01 发行规模

• 2.02 债券期限

• 2.03 票面金额和发行价格

• 2.04 债券利率及其确定方式

• 2.05 还本付息方式

• 2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排

2.07 赎回条款或回售条款

• 2.08 募集资金的用途

2.09 承销方式

2.10 债券交易流通

2.11 担保方式

• 2.12 偿债保障措施

• 2.13 决议的有效期

3、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办 理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

• 4、《关于变更及增补董事的议案》

• 4.01 非独立董事候选人董海先生

• 4.02 非独立董事候选人孙永茂先生

上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体 内容详见 2018 年 6 月 6 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露

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的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。

上述议案4 涉及董事选举，将采用累积投票等额选举，应选董事 人数为2 人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有 表决权的股份总数乘以应选举的董事人数（2 人），股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

	本次股东大会议案编码表
议案序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投 票议案
1.00	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债 券条件的议案	√
2.00	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）	√作为投票对象的 子议案数：（13）
2.01	发行规模	√
2.02	债券期限	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券利率及其确定方式	√
2.05	还本付息方式	√
2.06	发行对象及向公司原有股东配售安排	√
2.07	赎回条款或回售条款	√
2.08	募集资金的用途	√
2.09	承销方式	√
2.10	债券交易流通	√
2.11	担保方式	√
2.12	偿债保障措施	√

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2.13	决议的有效期	√
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授 权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事 宜的议案	√
累积投票 议案	采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表 决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董 事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.00	关于变更及增补董事的议案	应选人数（2）人
4.01	非独立董事候选人董海先生	√
4.02	非独立董事候选人孙永茂先生	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

• 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2018 年 6 月 19、20 日（上午 8:30-12:00，下午

13:00-17:30）。

• 3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马

• 微电子股份有限公司。

• 4、会议联系方式

联系人：陈冰峡、胡茜

电话： 0755-86225886 26094882

传真： 0755-86225774 86225772

• 地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子

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股份有限公司

电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

邮编：518052

• 5、与会股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体 操作流程详见附件 1。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马 ” 投票 。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
......	......
合计	不超过该股东所拥有的选举票数

议案 4 选举公司董事（应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表 达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 20 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 6 月 21 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出 席天马微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会，会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

议案编码	议案内容	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	赞成	反对	弃权
100	本次会议所有议案	√
非累积投 票议案
1.00	关于公司符合面向合格投资者公开发行公 司债券条件的议案	√
2.00	关于公开发行公司债券方案的议案 （逐项审议）	√作为投票对象的子议案数： （13）
2.01	发行规模	√
2.02	债券期限	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券利率及其确定方式	√
2.05	还本付息方式	√
2.06	发行对象及向公司原有股东配售安排	√
2.07	赎回条款或回售条款	√
2.08	募集资金的用途	√
2.09	承销方式	√
2.10	债券交易流通	√
2.11	担保方式	√
2.12	偿债保障措施	√
2.13	决议的有效期	√
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会及董事 会授权人士全权办理本次公开发行公司债 券相关事宜的议案	√
累积投票 议案	采用累积投票等额选举，请在表决意见栏填报投给候选人的选举票数 （股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2） 投票方式具体说明详见注释1
4.00	关于变更及增补董事的议案	应选人数（2）人
4.01	非独立董事候选人董海先生	√
4.02	非独立董事候选人孙永茂先生	√

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注：

1、议案4采用累积投票等额选举，具体说明如下：

（1）董事的选举采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其于股权登记 日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的董事人数（2人）；

（2）股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、审议除议案4以外的议案时，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出 投票表示。

3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名 (法人加盖公章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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