TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 7, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-019

天马微电子股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017 年1 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017 年第一 次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。为进一 步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司2017 年第一次临时 股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年2 月9 日（星期四）下午2:50

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（2）网络投票时间：2017 年2 月8-9 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年2 月9 日上午 9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2017 年2 月8 日下午3:00－2 月9 日下午3:00。 5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2017 年2 月6 日（星 期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决（授权委托书详见附件1)，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64 栋东7 楼会议

室。

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二、会议审议事项

• 1、关于变更公司董事的议案

• 2、关于变更公司监事的议案

上述议案1 已经公司于2017 年1 月24 日召开的第八届董事会第 九次会议审议通过，议案2 已经公司于2017 年1 月24 日召开的第八 届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2017 年1 月25 日在《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网上披露的《第八届董事 会第九次会议决议公告》(公告编号：2017-014)、《第八届监事会第 五次会议决议公告》(公告编号：2017-015)。

三、会议登记办法

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2017 年2 月7 日、8 日（上午8:30-12:00，下午 13:00-17:30）。

3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城64 栋7 楼天马 微电子股份有限公司证券管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的

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具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：戴颖、胡茜

电话： 0755-86225886 26094882

传真： 0755-86225774 86225772

• 地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64 栋7 楼天马微电子

股份有限公司证券管理部

邮编：518052

• 2、与会股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

天马微电子股份有限公司董事会

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出 席天马微电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会，会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于变更公司董事的议案
2	关于变更公司监事的议案

注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在

• “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票

简称为“天马投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于变更公司董事的议案	1.00
议案2	关于变更公司监事的议案	2.00

（2）填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、

弃权。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年2 月9 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年2 月8 日（现场股 东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年2 月9 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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