TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 15, 2013

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2013-036

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天马微电子股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2013年7月3日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了 《天马微电子股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的 通知》。本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为进一步保护投资者 的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

• 1、会议时间：2013年7月19日（星期五）下午14:30 2、会期：半天

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

• 5、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼公司会

议室

6、网络投票时间：2013年7月18日、19日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月19日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

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投票的具体时间为：2013年7月18日下午15:00-7月19日下午15:00。 7、股权登记日：2013年7月15日

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

• 8、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次 投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为 准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投 票为准。

二、会议审议事项

• 1、关于签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

• 2、关于为子公司成都天马银行综合授信提供担保额度的议案

• 3、关于为联营公司武汉天马银行综合授信提供担保额度的议案 上述第 1 项议案经公司 2013 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第

二十七次会议审议通过，第 2、3 项议案经公司 2013 年 6 月 18 日召

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开的第七届董事会第一次会议审议通过。

三、会议出席对象：

• 1、2013 年 7 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有

• 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人 出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。 四、会议登记办法

• 1、登记时间：2013 年 7 月 17 日、18 日（上午 8:30-12:00，下午

13:30-18:00）

• 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

• 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

• 3、登记地点：广东省深圳市天马微电子股份有限公司董事会办

• 公室（深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 7 层）,信函登记请注明“股 东大会”字样。

• 通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋公司董事会

办公室

• 邮 编：518052 传真： (0755) 86225774 86225772。 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序：

（1）2013 年7 月19 日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00，

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360050；投票简称:天马投票

（3）股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令；

B、输入证券代码360050；

C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00 元代表总议案，

表示对议案一至议案三统一表决；1.00 代表议案1，依此类推。每

一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
0	全部议案	100.00 元
1	关于签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	1.00 元
2	关于为子公司成都天马银行综合授信提供担保 额度的议案	2.00 元
3	关于为联营公司武汉天马银行综合授信提供担 保额度的议案	3.00 元

注：在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然

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后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准， 未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对 总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决 意见为准。

D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E、确认投票委托完成。

• 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数 字证书的方式进行身份认证。

A 、申请服务密码的股东可登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；点击“申请密码”， 填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活 校验码”。

B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的 方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即 可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会 列表”选择“天马微电子股份有限公司关于召开2013 年第三次临时 股东大会的通知”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入

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您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选 择CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

• 4、投资者进行投票的时间：

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2013

年7 月18 日下午15:00 至2013 年7 月19 日下午15:00。

• 5、投票注意事项

A、网络投票不能撤单；

B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次 申报为准；

C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投 票为准；

D、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公 司营业部查询。

六、其他事项

• 1、与会股东食宿和交通费用自理。

• 2、会议咨询：董事会办公室

联系电话：(0755)—86225886、26094882

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联系人：刘长清、蒋涛

特此通知。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一三年七月十六日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天 马微电子股份有限公司2013年第三次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成（股）	反对（股）	弃权（股）
1	关于签订《金融服务协议》暨关联交易的 议案
2	关于为子公司成都天马银行综合授信提供 担保额度的议案
3	关于为联营公司武汉天马银行综合授信提 供担保额度的议案

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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