TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 31, 2013

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股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2013-026

天马微电子股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、会议时间：2013年6月18日（星期二）上午9:30

• 2、会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦2517会议室

• 3、会期：半天

• 4、召集人：公司董事会

• 5、召开方式：现场投票

• 6、出席对象：

• （1）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

• （2）2013年6月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

• 1、关于董事会换届选举的议案

• 2、关于监事会换届选举的议案

• 3、关于第七届董事会独立董事津贴的议案

上述议案经公司 2013 年 5 月 31 日召开的第六届董事会第二十九

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次会议审议通过，第 1、2 项议案涉及董事和监事选举，将采用累积 投票方式进行。其中独立董事候选人的有关资料尚待深圳证券交易所 对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审 议。

选举时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的有效表决权股份 数乘以待选出的董事/独立董事/监事人数的乘积。股东既可以将所有 的投票权数集中投票选举一位董事/独立董事/监事候选人，也可以将 投票权分散行使，投票给数位董事/独立董事/监事候选人。每位候选 人需逐一表决，每一股份拥有与候选董事/独立董事/监事人数相同的 表决权。

三、会议登记办法

1、登记时间：2013 年 6 月 14 日、17 日（上午 8:30-12:00，下午

1:30-6:00）

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公 室（深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 7 层）,信函登记请注明“股 东大会”字样。

通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋公司董事会

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办公室

— 邮 编：518052 传真： (0755) 86225774 86225772。 四、其他事项

• 1、与会股东食宿和交通费用自理。

• 2、会议咨询：董事会办公室

— 联系电话：总机：(0755) 26094288

直线：(0755)—86225886、26094882

联系人：刘长清、蒋涛

特此通知。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一三年六月一日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微 电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成（股）	反对（股）	弃权（股）
1-2项议案采用累积投票的方法, 请在表决意见栏里相应地方填上股数，投票方式详见注释4。
1	关于董事会换届选举的议案	-
1.1	董事候选人	-
1.1.1	董事候选人：由镭
1.1.2	董事候选人：朱军
1.1.3	董事候选人：汪名川
1.1.4	董事候选人：黄勇峰
1.1.5	董事候选人：刘爱义
1.1.6	董事候选人：刘静瑜
1.2	独立董事候选人	-
1.2.1	独立董事候选人：陈少华
1.2.2	独立董事候选人：章成
1.2.3	独立董事候选人：谢汉萍
2	关于监事会换届选举的议案	-
2.1	监事候选人	-
2.1.1	监事候选人：陈宏良
2.1.2	监事候选人：盛帆
2.1.3	监事候选人：徐斌
第3项议案请在表决意见栏相应地方填上“√”，投票方式详见注释4。
3	关于第七届董事会独立董事津贴的议案

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注：1、根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东单位推荐的董事候选人由镭先生、 朱军先生、汪名川先生、黄勇峰先生、刘爱义先生、刘静瑜女士在股东大会选举时采用累积 投票的方法进行选举。

• 2、根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名的独立董事候选人陈少华先

• 生、章成先生、谢汉萍先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。

• 3、根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东单位推荐的监事候选人陈宏良先生、

• 盛帆先生、徐斌先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。

4、审议上述 1-2项议案时, 如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内填上相应的股数； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上相应的股数；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内填上相应股数。

审议上述第3项议案时,如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

• 5、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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