TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 10, 2010

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2010-056

天马微电子股份有限公司关于

召开2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1.会议时间：2010 年12 月27 日（星期一）上午9 : 30

• 2.会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64 栋东7 层会议室（本公司会议

• 室）

3.会期：半天

4.召集人：公司董事会

• 5.召开方式：现场投票

6.出席对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

• （2）2010 年12 月22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决，该代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

1. 关于新增2010 年关联交易预计情况的议案

2. 关于改聘2010 年度审计机构的议案

三、会议登记办法

1.登记时间：2010 年12 月23 日、24 日（上午8:30-12:00，下午

1:30-6:00）

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1

2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东 账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登 记。

3.登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室（深圳市南 山区马家龙工业城64 栋东7 层）,信函登记请注明"股东大会"字样。

通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64 栋公司董事会办公室

邮 编：518052 传真： (0755)—86225774 86225772。 四、其他事项

• 1.与会股东食宿和交通费用自理。

• 2.会议咨询：董事会办公室

联系电话：总机：(0755)—26094288

直线：(0755)—86225886 86225766 26094882

联系人：刘长清、陈泽锋、蒋涛

特此通知。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一○年十二月十一日

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2

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微 电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号12	议案内容关于新增2010年关联交易预计情况的议案关于改聘2010年度审计机构的议案	赞成（股）	表决意见反对（股）	弃权（股）

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行 表决。

2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2010 年 月 日

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