TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD - Proxy Solicitation & Information Statement 2008

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2008-023

天马微电子股份有限公司关于

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.会议时间：2008 年09 月16 日（星期二）上午9:30

2.会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 8 层 801 会议室（本公司会议室）

3.会期：半天

4.召集人：公司董事会

5.召开方式：现场投票

6.出席对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

（2）2008 年09 月11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

二、会议审议：二○○八年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案三、会议登记办法

1.登记时间：2008 年09 月12 日、15 日（上午8:30-12:00，下午 1:30-6:00）

2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登

记。 3.登记地点：广东省深圳市天马微电子股份有限公司办公室（深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 8 层）,信函登记请注明"股东大会"字样，

通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋公司办公室

邮编：518052 传真： (0755)—86225774 86225772。（四）、其他事项

1.与会股东食宿和交通费用自理。

2.会议咨询：公司办公室

— — 联系电话：总机：(0755) 26094288 直线：(0755) 86225886 86225747 联系人：刘长清、郑燕英

特此通知

天马微电子股份有限公司董事会二○○八年八月二十六日

附：

兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席天马微电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会，会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		赞成（股）	反对（股）	弃权（股）
	二○○八年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：委托日期：2008 年月日