TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 27, 2006

股票简称：G 深天马 股票代码：000050 公告编号：2006-027

深圳天马微电子股份有限公司关于召开

2006年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

深圳天马微电子股份有限公司于2006年9月13日在《证券时报》上刊登了《深圳天马微 电子股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》，现公告本次临时股东大会 的提示性公告。

一、临时股东大会召开的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2006年9月29日下午14：00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年9 月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为： 2006年9月28日下午15：00至2006年9月29日下午15：00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2006年9月22日

（三）现场会议召开地点：航都大厦本公司会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）提示公告：公司将于2006年9月26日就本次临时股东大会发布提示公告。

（八）会议出席对象

1、凡2006年9月22日（星期五）下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表 决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

• （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• （二）《关于公司2006 年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

• 1、发行方式；

• 2、股票类型；

• 3、股票面值；

• 4、发行数量；

• 5、锁定期安排；

• 6、发行价格；

• 7、发行对象；

• 8、募集资金投向；

• 9、本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排；

• 10、本次发行决议有效期。

• （三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

• （四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；

• （五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

上述议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

三、相关股东会议现场登记方法

• （一）登记手续：

• 1、 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人

代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 2、个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭

• 证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：

地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层

邮政编码： 518031 联系电话： 0755-83793863 0755-83790775 传 真： 0755-83790431

联系人： 刘长清 杜李丽

（三）登记时间：2006年9月26日、9月27日上午8:30-12:00，下午13:30-18:00

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在股东会议上，公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通

过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2006年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00

—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360050 ；投票简称：深天马投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议 案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
（1）	发行方式	2.01
（2）	股票类型	2.02
（3）	股票面值	2.03
（4）	发行数量	2.04
（5）	锁定期安排	2.05
（6）	发行价格	2.06
（7）	发行对象	2.07
（8）	募集资金投向	2.08
（9）	未分配利润安排	2.09
（10）	本次发行决议有效期	2.10
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案	3.00
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议	4.00

	案
5	董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案	5.00

注:对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01 代表议案2中的子议案（1），2.02代表议案2中的子议案（2），以此类推。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃 权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码 的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注 册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可 使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互 联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月28日下午15：00至 2006年9月29日下午15：00期间的任意时间。

五、其它事项

• （一）出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则股东会议的进程按当日通

知进行。

特此公告。

深圳天马微电子股份有限公司董事会 二○○六年九月二十五日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席深圳天马微电子股 份有限公司2006年第一次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		赞成 （股）	反对 （股）	弃权 （股）
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）	发行方式
（2）	股票类型
（3）	股票面值
（4）	发行数量
（5）	锁定期安排
（6）	发行价格
（7）	发行对象
（8）	募集资金投向
（9）	未分配利润安排
（10）	本次发行决议有效期
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的 可行性报告的议案
5	董事会关于前次募集资金使用情况的说明 的议案

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内填上相应的股数；如欲投票反对议案，请在

• “反对”栏内填上相应的股数；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上相应股数。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2006 年 月 日

附注：

1、如欲投票赞成决议案，请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号；如欲投票反对决议案， 则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号；如欲对此议案放弃表决，则请在"弃权"栏内适当地 方加上"√"号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位 名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在 中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单 位，则本表格必须加盖法人印章。

附件2：

一、投票流程 1、股票代码 投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明 深圳：360050 深天马投票 5 A 股 2、表决议案：申报价格 公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格 深天马投票 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1 元 3、表决意见：申报股数 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 4、买卖方向：均为买入 二、投票举例

投资者如对本公司议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报

为：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

深圳交易所 360050 买入 1 元 1 股

三、注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 2、对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。