TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Management Reports 2026

Mar 13, 2026

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天马微电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照 《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司 各项业务发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、 2025 年公司业务回顾概述

2025年，公司主要业务领域需求总体向好但亦有短期波动，行业竞争仍在 持续演进，不同细分市场格局差异化明显。面对机遇与挑战，公司聚焦核心业 务高质量发展，扎实推进经营效能优化，在数智化升级、可持续发展、产业链 协同等方面持续发力，营收规模及盈利能力均得到显著提升，核心竞争能力得 到进一步增强。

技术与产品开发方面，公司坚持创新驱动，在加强前瞻性技术研究的同时， 大力突破与推广先进应用技术。报告期内，公司推出，公司聚焦核心业务高质 量发展，扎实推进经营效能优化，在数智化升级、AMOLED智能手机显示领域， 公司高端OLED技术品牌“天工屏”凭借护眼、通透、高刷、极窄边框等优势， 助力品牌客户旗舰首发；公司推出的全球首款集指纹识别、色温感知以及寿命 监控三大功能于一体的三合一光感功能屏（HOI），荣获2025年SID“Best OLED-Based Technology”est OLED-窄边框超低功耗显示技术，屏占比提升至 98%，并独供品牌旗舰产品量产上市；公司首创的AMOLED新型像素电路设计 实现165Hz、185Hz超感高刷并率先量产落地，打破了传统像素电路中素电路中 中logy功能屏（感功能屏（舰首发；公司推出的全球。报告期内，公司台，积 极进行极致弯折半径的外折以及滑卷形态的开发。报告期内，公司获得了德国 莱茵TÜV《感知立体色域五星认证》以及方圆标志认证集团《AMOLED显示产 品护眼认证》《AMOLED显示产品可靠性认证》。在车载显示技术领域，公司 推出的12.3英寸全球首款隐藏显示与全视角防窥显示屏，获2025年SID “Best Automotive Display”est Automo款光场 3D AR-HUD ，在提升显示内容真实度 的同时，缩小了整机结构的体积，提升了上车的适配性与通用性；公司推出的

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CMS 电子后视镜系统，能有效优化驾驶视野并提升行车安全；公司联合产业链 合作伙伴推出的双13寸多曲率一体黑以及L形、C形等多种形态OLED显示屏， 以柔性设计满足座舱内饰流线造型需求，同时集成 SLOD与 TPOT技术，具备 高对比度、高亮度、窄边框、低功耗等显示特性；公司产业的适配性与通用性； 公司推出的球。报告期内，公司台，积极进行极致弯折半径的外发展，49.6寸 全景6备高对比度、高亮度、窄边ACRUS、防倒影技术集成曲面一体化1.25m 8K分辨率超大屏、21万级像素调光、动态后视镜和全景影像系统的车载屏，为 未来智能座舱设计赋能。在IT显示领域，公司推出的低功耗技术平台，通过 SFT-Pro像素优化技术、智能变频技术、嵌入式驱动技术大幅降低了面板功耗， 显著提升产品能效竞争力；公司发布Eye Fun护眼显示技术解决方案，并应用于 16英寸240Hz护眼电竞显示屏，实现更低反射、抗眩光和高对比度的显示效果； 公司加快推进IGZO技术开发，推出业界首款16英寸WQXGA 1-360Hz 超宽可变 刷新率显示屏，适配多元使用场景，并获得 SID 2025 “ Best LCD-Based Technology”est Micro-LED 技术领域，公司推出的8英寸IRIS HUD是业界首款 拥有最高 PPI （167PPI ）的Micro-LED HUD ，荣获2025 年 EW展会 2Electronic Display 奖lectroMicro-LED车载标准化产品成功点亮，集高透明度、可拼接、高 信赖性与超强性能于一体，实现了公司Micro-LED研发从技术开发到标准产品 的能力跃升；公司发布全球首款全激光巨转108英寸无缝拼接Micro-LED无界巨 幕屏，打造108英寸4K 超高清显示标杆，并推出135英寸4K+无缝拼接屏，持续 在尺寸、极致对比度、宽广色域、超高亮度、无缝拼接、超低反射等维度实现 突破。在穿戴领域，公司推动LTPO、MLP、SLOD、LIPO等多项关键技术瓶颈 突破。

产业布局方面，公司积极推进重点产线建设。报告期内，公司重要联营公 司投建的TM19产线已提前达成阶段量产能力目标，实现全产品线覆盖和顺利开 案，推动多应用领域头部客户成功导入与交付，并在新技术能力上持续突破， IGZO技术荣获国际及行业重要奖项，首款IGZO产品成功量产；TM20产线聚焦 车载和IT产品技术的快速拓展，客户合作和量产交付顺利推进，高复杂度产品 能力持续进步，产能和经营效能显著提升。上述产线的持续突破将有力支撑IT 和车载等重点布局领域的发展，并依托先进的自动化和智能制造体系，逐步构 建行业竞争优势。报告期内，Micro-LED产线能力稳步提升，成功实现超过百

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万颗Micro-LED芯片的高效、高精度、高良率的同时转移，助力Micro-LED业务 实现PID领域商业化突破。

市场营销方面，公司持续深化高端品牌建设，加强客户品牌合作。2025年， 公司强化市场宣传和品牌文化建设，持续对话全球市场，参与了CES、EW、 SID、上海国际汽车工业展览会、COMPUTEX、ChinaJoy、ICDT、电子信息博 览会、进博会等国内外重要展会，走进一系列领先企业举办技术路演，与合作 伙伴围绕技术创新、场景体验、产业趋势及未来合作方向展开深入交流，深化 合作共识。同时，公司持续举办“好屏，天马行”品牌IP系列活动，与全球客 户、合作伙伴及媒体保持高频交流，通过多元场景展示、技术体验共创与深度 内容联动，打造高端“天工”、“天轩”技术品牌，不断深化公司产品和技术 品牌的全球认知，得到央视新闻等头部媒体的深入报道。

业务经营方面，报告期内，公司主要业务健康发展，核心业务盈利水平进 一步提升。公司车载和专业显示业务营收占比超五成，同比增长约19%，带动 了业务利润规模的提升，成为公司利润稳健增长的压舱石。在车载业务领域， 公司持续强化全球头部竞争优势，保持车载业务高质量发展，在车规显示领域 连续第6年出货量全球第一，并在车载仪表、车载抬头显示等关键细分领域出货 量大幅领先。报告期内，公司车载业务营收同比增长18%，业务规模创历史新 高，汽车电子和新能源车载业务成为重要增长引擎。聚焦国际头部车企显示总 成项目的汽车电子业务营收规模同比增长超30%，并成功实现盈利突破，汽车 电子业务年度装车量超2KK台，年内新增欧系豪华车型量产交付，目前公司已 覆盖6家全球头部整车厂的多系列总成项目。公司快速响应新能源市场智能座舱 升级机遇，国内新能源市场份额持续快速增长，支持一系列旗舰明星车型首发。 公司不断加快LTPS、OLED等产品技术开发和产线能力优化，报告期内，公司 LTPS车载产品出货量跃升至全球第二，多款OLED车载量产项目顺利推进，整 体车载新项目机会快速累积，获得的全球项目定点价值保持高位。在专业显示 业务领域，公司持续深耕细分市场和价值客户，产品价值度及模组复杂度进一 步提升，有力助力了客户粘性不断增强，重点细分市场头部客户和高价值项目 覆盖进一步强化，报告期内，公司专业显示业务收入同比增长22%，在健康医 疗、工业手持、人机交互、白色家电、智能两轮、航海等多个细分应用市场持 续保持全球领先，并积极开拓商显等新赛道，获取的新项目总价值创历史新高。

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在消费类显示领域，公司OLED业务增长势头强劲，LCD通过策略调整实现业 务韧性提升，形成“OLED为主导、LCD强支撑”的业务格局，有效应对行业 需求分化挑战。公司柔性AMOLED手机显示出货量同比持续增长，保持国内第 二、全球第三，持续深化与国内主流头部品牌的战略合作，旗舰产品出货量实 现跨越式增长，多款产品支持头部客户旗舰首发。同时，公司持续通过创新引 领、产线能力提升、运营效能优化、全流程降本增效以及领先的供应链能力， 稳健应对需求波动和行业竞争，实现盈利能力同比进一步改善，叠加OLED业 务多元化的扎实推进，TM17产线实现利润同比改善超40%。在LCD手机业务领 域，公司依托高世代线能力快速提升，加快推进a-Si TFT-LCD手机布局，已实 现七大主流客户全覆盖，报告期内，高世代线手机业务品牌客户交付量突破 30KK。在IT 显示领域，公司IT业务出货量实现大幅增长，其中NB显示增长尤 为显著，高世代线IT产品技术能力快速达到行业水平，战略客户和重点项目实 现新突破，a-Si和LTPS协同发力，IGZO技术产品实现提前量产交付，进一步覆 盖高端细分市场，竞争力持续得到提升。公司运动健康显示业务聚焦客户高价 值项目，首款柔性OLED穿戴旗舰项目顺利量产交付，国际头部客户持续导入， 产品结构和客户结构得到进一步优化，在重点发力的掌机、翻译机、运动相机 等新赛道多项目量产出货，业务营收规模同比增长约37%，盈利能力显著提升。 在Micro-LED业务领域，公司积极开拓PID商显、车载、穿戴等市场的商业应用， 已达成部分产品的小批量出货和在终端概念产品上的应用。在非显示业务领域， 公司依托面板领域技术积累与先进制造工艺等核心优势，积极推进相关业务布 局，面板级智能天线产品助力终端民用多应用场景突破，并顺利实现产品迭代 交付；智能调光、数字微流控、指纹识别等多项技术和产品开发稳步推进，非 显业务布局持续完善。

经营管理方面，公司持续推进管理提升，以高质量发展为核心，强化战略 牵引，深入实施数字化建设，驱动业务管理模式升级，并加强组织与人才队伍 建设。公司积极发展新质生产力，稳步推进智能工厂建设，提升智能制造能力， 积极探索AI在研发、制造、供应链、办公等内部场景中的应用，为公司经营管 理的智能化、数字化转型赋能，不断推进运营质效提升。公司持续开展全生命 周期质量策划，提升产品质量精细化管理。报告期内，公司持续优化经营管理 效能，从安定生产、精益管理、材料及制费优化、减债降息、数字化等多维度

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入手，全面推进降本增效，成本费用率同比降低约4.25个百分点，也有效地助 力了盈利水平的提升。

社会责任方面，公司致力于与各利益相关方实现共赢发展，积极履行社会 责任。2025年3月15日，公司发布了《2024年度可持续发展报告（暨ESG报 告）》，至此已连续13年发布年度企业可持续发展报告。公司始终坚持绿色低 碳发展的理念，制定了《碳中和行动方案》，明确碳中和重点工作和方向，建 立《碳管理目标指标追踪机制》，同时积极开展节能减排、循环经济、价值链 碳减排规划等相关工作。绿色物流上，公司国际零碳运输项目试跑成功，开辟 空中绿色低碳走廊。利益相关方沟通与共赢上，公司携手合作伙伴发起“共绘 绿色经纬，同铸价值未来”绿色生态倡议，并持续参与联合国全球契约 （UNGC）加速器项目，保持公司实践与国际高准则全面接轨。报告期内，公 司CDP 披露评级获双 A-评级、商道融绿“ESG 领先者”徽章、新财富杂志 “ESG最佳实践奖”以及第六届全景杰出ESG价值传播奖。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开十一次会议，审议通过了定期报告、修订《公 司章程》及部分公司治理制度、董事会换届选举等52项议案，全部议案均审议 通过，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

1、2025年1月17日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第二十五次 会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于增补公司 董事的议案》等4项议案。

• 2、2025年2月28日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第二十六次

• 会议，审议通过了《估值提升计划》。

3、2025年3月13日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届董事会第二 十七次会议，审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》《2024年度董事会 工作报告》等18项议案。

• 4、2025年4月15日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第二十八次

• 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

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5、2025年4月21日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届董事会第二 十九次会议，审议通过了《2025年第一季度报告》《关于未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》。

6、2025年4月29日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第三十次会 议，审议通过了《关于投资建设泰国工厂的议案》。

7、2025年6月12日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第三十一次 会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于召开2025年第二次临 时股东大会的议案》。

8、2025年7月24日，公司以通讯表决的方式召开第十届董事会第三十二次 会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于增补公司董事的议案》 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

9、2025年8月21日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十届董事会第三 十三次会议，审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》《关于董事 会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等11 项议案。

10、2025年9月16日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十一届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主席的议案》《关于聘任公司总经 理的议案》等8项议案。

11、2025年10月30日，公司以现场和通讯表决的方式召开第十一届董事会 第二次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》。

（二）董事会各专门委员会会议情况

1、第十届董事会战略与可持续发展委员会会议情况

本报告期内，第十届董事会战略与可持续发展委员会召开了三次会议，具 体情况如下：

（1）2025年3月12日，公司召开第十届董事会战略与可持续发展委员会

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2025年第一次会议，审议通过《2024 年可持续发展报告（暨ESG 报告）》 《2025年度经营计划》。

（2）2025年4月28日，公司召开第十届董事会战略与可持续发展委员会 2025年第二次会议，审议通过《关于投资建设泰国工厂的议案》。

（3）2025年8月20日，公司召开第十届董事会战略与可持续发展委员会 2025年第三次会议，审议通过《关于修订<战略规划管理制度>的议案》《关于 修订<对外投资管理制度>的议案》。

2、第十届董事会提名和薪酬委员会会议情况

本报告期内，第十届董事会提名和薪酬委员会召开了五次会议，具体情况 如下：

（1）2025年1月16日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2025年第 一次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》。

（2）2025年3月12日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2025年第 二次会议，审议通过《关于2024年度董事长薪酬的议案》《关于2024年度高级 管理人员薪酬的议案》。

（3）2025年7月23日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2025年第 三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于增补公司董事的议 案》。

（4）2025年8月20日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2025年第 四次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会 换届选举独立董事的议案》《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》。

（5）2025年9月15日，公司召开第十届董事会提名和薪酬委员会2025年第 五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理 的议案》等6项议案。

3、第十届董事会审核委员会会议情况

本报告期内，第十届董事会审核委员会召开了五次会议，定期听取公司内 部审计部门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以

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及内控管理，在年度报告审计过程中，审核委员会认真审阅审计计划、财务报 表初稿，事前、事中、事后与会计师事务所保持沟通和交流，确保审计工作按 计划推进。会议召开具体情况如下：

（1）2025年3月6日，公司召开第十届董事会审核委员会2025年第一次会议， 审议通过《2024年度内部审计工作总结与2025年内部审计工作计划》，并与容 诚会计师事务所就公司2024年度审计计划执行情况、关键审计事项等相关事项 进行沟通。

（2）2025年3月12日，公司召开第十届董事会审核委员会2025年第二次会 议，审议通过《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文及其摘要》 《2024年度内控体系工作报告》等7项议案。

（3）2025年4月18日，公司召开第十届董事会审核委员会2025年第三次会 议，审议通过《2025年第一季度报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》《2025年第一季度内部审计工作报告》《2024年度内部审计检 查报告》。

（4）2025年8月20日，公司召开第十届董事会审核委员会2025年第四次会 议，审议通过《2025年半年度财务报告》《2025年半年度报告全文及其摘要》 等7项议案。

（5）2025年9月15日，公司召开第十届董事会审核委员会2025年第五次会 议，审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

4、第十届董事会风险管理委员会会议情况

本报告期内，第十届董事会风险管理委员会召开了两次会议，具体情况如 下：

（1）2025年3月12日，公司召开第十届董事会风险管理委员会2025年第一 次会议，审议通过《2024年度内控体系工作报告》《2024年度内部控制评价报 告》《2024年度合规管理报告》。

（2）2025年8月20日，公司召开第十届董事会风险管理委员会2025年第二 次会议，审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。

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5、第十一届董事会审计与风险管理委员会会议情况

本报告期内，第十一届董事会审计与风险管理委员会召开了三次会议。会 议召开具体情况如下：

（1）2025年10月29日，公司召开第十一届董事会审计与风险管理委员会 2025年第一次会议，审议通过《2025年第三季度报告》《2025年半年度内部审 计检查报告》《2025年第三季度内部审计工作报告》。

（2）2025年10月31日，公司召开第十一届董事会审计与风险管理委员会第 二次会议，审议通过《2025年度内部控制评价工作方案》。

（3）2025年12月23日，公司召开第十一届董事会审计与风险管理委员会 2025年第三次会议，与容诚会计师事务所就公司2025年度审计工作进行沟通。

（三）董事会对股东会决议执行情况

报告期内公司共召开了五次股东会，均由董事会召集。股东会均采用现场 结合网络投票的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票，股东会 召开议程安排有股东发言程序，出席会议的公司董事、高级管理人员认真听取 并耐心解答股东提问，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。股东会依法 对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。公司董事会按照《公司法》 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责执行股东 会决议，积极推进股东会授权办理的事项：

1、2025年2月26日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于增补公司董事的议案》《关 于变更公司监事的议案》。

2、2025年5月12日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《2024年度 财务决算报告》《2024年度报告全文及其摘要》《2024年度董事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》等9项议案。

3、2025年7月2日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。

4、2025年8月12日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于增补公司董事的议案》。

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5、2025年9月16日，公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举独立董事的议案》等11项议案。

（四）完善公司法人治理情况

1 、公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、深 圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定和要求，已形成股东会、董事 会与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人 治理结构，并且持续完善公司治理结构，推动公司治理效能不断优化。

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高信息披露水平、 健全公司内部控制制度，同时积极开展投资者关系管理工作，切实保护投资者 权益，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开， 各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》 《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

董事会下设三个专门委员会，即战略与可持续发展委员会，审计与风险管 理委员会，提名、薪酬与考核委员会。报告期内，为进一步完善公司治理结构， 将审核委员会、风险管理委员会合并更名为审计与风险管理委员会，提名和薪 酬委员会更名为提名、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会根据工作细 则等相关制度规定履行职责，充分发挥各自专业作用，为董事会决策提供科学 和专业的意见。

报告期内，根据相关规定和要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险管理委员会议事 规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略与可持续发 展委员会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《信息披露 管理制度》等制度，新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披 露暂缓与豁免管理制度》等制度，为公司的规范运作与稳健发展提供了良好的 制度保障，进一步提升公司治理水平。

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2 、公司董事履职及薪酬等情况

公司董事会由12名董事组成，其中包含1名职工董事、4名独立董事，董事 会人数及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内董事会的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。2025年9月，公司完成了董 事会换届选举及聘任新一届高级管理人员的工作。

报告期内，公司全体董事按照相关法律法规、规章及《公司章程》的要求， 充分发挥履职的主动性与有效性，积极履职。全体董事认真学习相关法律法规， 积极参加监管机构举办的各类培训，提升履职的专业水平，增强履职能力。

公司独立董事勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关 会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的业务发展及经营管理等提出合理 的建议，发挥了独立监督作用，独立董事具体履职情况请见《2025年度独立董 事述职报告》。

报告期内，各董事出席董事会情况如下：

董事姓名	职务	任职状态	本报告期 应参加董 事会次数	现场出席 董事会次 数	以通讯方 式参加董 事会次数	委托出席 董事会次 数	缺席董事 会次数	是否连续 两次未亲 自参加董 事会会议
成为	董事长	现任	11	3	8	0	0	否
邓江湖	董事	现任	11	0	11	0	0	否
郭高航	董事	现任	11	0	11	0	0	否
王磊	董事、总 经理	现任	3	0	3	0	0	否
谢洁平	董事	现任	2	0	2	0	0	否
邵青	董事	现任	10	2	8	0	0	否
马振锋	职工董事	现任	2	0	2	0	0	否
梁新清	独立董事	现任	11	2	9	0	0	否
耿怡	独立董事	现任	11	2	9	0	0	否
张红	独立董事	现任	11	1	10	0	0	否
童一杏	独立董事	现任	11	1	10	0	0	否
彭旭辉	董事、董 事长	离任	6	2	4	0	0	否
王波	董事	离任	9	0	9	0	0	否
张小喜	董事	离任	9	1	8	0	0	否
李培寅	董事	离任	11	0	11	0	0	否

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2025年度非独立董事薪酬经公司2026年3月12日召开的第十一届董事会第四 次会议审议通过，将提交2025年度股东会审议；第十一届董事会独立董事津贴 经公司于2025年9月16日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过。公司董事 2025 年度薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报 酬总额
成为	董事、董事长	现任	211.65
邓江湖	董事	现任	0
郭高航	董事	现任	0
王磊	董事、总经理	现任	248.98
谢洁平	董事	现任	0
邵青	董事	现任	0
马振锋	职工董事	现任	30.8
梁新清	独立董事	现任	12.8
耿怡	独立董事	现任	12.8
张红	独立董事	现任	12.8
童一杏	独立董事	现任	12.8
彭旭辉	董事、董事长	离任	49.97
王波	董事	离任	0
张小喜	董事	离任	0
李培寅	董事	离任	0

注：

• 1、经公司职工代表大会民主选举，选举马振锋先生为公司第十一届董事会职工董事，上述 为其自任期起从公司获得的税前报酬总额。

2、彭旭辉先生因工作调整原因于 2025 年 06 月 12 日辞去公司第十届董事会董事、董事长 职务，董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，辞职后不 在公司及子公司担任任何职务，上述为其在公司任职期间获得的税前报酬总额。

3 、信息披露情况和内幕信息管理执行情况

报告期内，公司董事会按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，认真自觉履行信息披露义务， 持续提高信息披露质量，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

报告期内，公司严格按照内幕信息知情人管理的相关要求，依法登记和报 备内幕信息知情人，在定期报告披露前以及其他重大事件的窗口期，对公司董 事、高级管理人员等内幕信息知情人进行提醒。同时，对公司董事、高级管理 人员及相关人员不断强化内幕交易防控相关法律法规的宣导和学习，强化保密 意识，未发现内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票的情况。

4 、投资者关系管理情况

公司始终高度重视投资者关系管理工作，根据最新法规指引修订了《投资

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者关系管理制度》《信息披露管理制度》等制度，通过法定信息披露、股东会、 投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、互动易平台等多种渠道和方式积极 与投资者互动交流，并安排专人负责维护上述渠道和平台，公司对于投资者提 问均审慎回复，不存在误导投资者的情形，不存在公司网站及微信公众号等非 法定媒体透露、泄露未公开的重大信息的情况；除以上形式外，为加强沟通的 针对性和互动性，公司采取“走出去、请进来”的方式双向沟通，积极参加券商 策略会、参加路演及举办反路演、参加上市公司投资者网上集体接待日活动等 形式，实现上市公司与投资者和市场相关方的有效沟通。

三、公司法治建设进展情况

1、持续加强法治建设组织领导。公司主要负责人、首席合规官、总法律顾 问切实履行法治建设相关职责，法治建设领导小组、合规管理委员会和普法依 法治理领导小组合署办公，统一领导、研究部署法治合规和法治宣传教育工作； 发布《2025年法律合规工作要点》，明确年度法治合规工作总体思路和重点任 务。

2、巩固夯实法治工作基础。合同、规章制度及重大决策法律合规审核率保 持100%；多措并举持续加强合同全周期风险防控和质效提升；不断优化合规体 系管理和运行，加强重点领域法律合规风险防控；制定多类标准化工具引领业 务实践，全过程深度支持重大项目建设，确保项目合规有序开展；妥善处理法 律纠纷，强化重大案件管控，落实案件清零行动，持续推动以案促管；持续推 进可持续发展暨ESG管理体系建设，辅导重要议题落地实施，有效提升ESG外 部评级表现。

3、着力营造法治文化氛围。通过开展多层次的法治培训、组织在线课程 学习、编制业务实操指引指南、定期发布法治宣期刊导等方式，提升业务法治 意识和能力；通过年度普法月等各类专题活动，推动法律知识普及；组织开展 合规评选表彰，树立行为标杆，将“法治创造价值”的理念从文本转化为可见、 可学、可追随的生动实践。

四、 2026 年工作重点

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2026年，公司持续坚定“2+1+N” 发展战略，以手机显示、车载显示作为核 心业务【2】，IT显示作为快速增长的关键业务【1】，工业品、横向细分市场、 非显业务、生态拓展等作为增值业务【N】，聚焦现有业务主战场和“新技术产 品、新应用、新商业模式”新战场，实施差异化竞争策略，持续推进高质量发展。

公司将继续以“创造精彩引领视界”为使命，以“成为备受社会尊重和员工热 爱的全球显示领域领先企业”为愿景，锚定显示领域全球领先的战略目标，深入 推进公司战略执行落地。

天马微电子股份有限公司董事会 二〇二六年三月

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