TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Major Shareholding Notification 2024

Jun 19, 2024

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2024-031

天马微电子股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2024 年 6 月 19 日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“深 天马”）收到股东中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）的 通知，中航国际拟将所持有 179,516,146 股股份（占公司现有总股本的 7.30%） 以非公开协议转让方式转让给中航国际的全资子公司中航国际实业控股有限公 司（以下简称“中航国际实业”）。

2、本次协议转让完成后，中航国际将不再直接持有公司股份，中航国际实 业将直接持有公司 388,139,418 股股份，占公司现有总股本的 15.79%，中航国际 通过下属公司中航国际控股有限公司（以下简称“中航国际控股”）、中航国际 实业合计持有公司 27.66%的股份，仍为公司的实际控制人，中航国际控股仍为 公司的控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

3、本次股权转让的受让方中航国际实业受本次转让方中航国际控制，本次 股份转让前后，公司实际控制人仍为中航国际，实际控制人未发生变化，不涉及 增持和减持，不触及要约收购。

4、本次权益变动尚需中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工 业集团”）批准及深圳证券交易所进行合规确认，并在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司办理股份过户登记手续，存在一定的不确定性，请投资者注意投资 风险。

一、本次权益变动基本情况

中航国际与中航国际实业于 2024 年 6 月 19 日就本次股权转让签署了《中国

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航空技术国际控股有限公司与中航国际实业控股有限公司关于天马微电子股份 有限公司之股份转让协议》，中航国际实业根据股权转让协议受让中航国际直接 持有的公司 7.30%的股份。本次股权转让的受让方中航国际实业受本次转让方中 航国际控制，且均为国有股东，此次交易采用非公开协议转让方式。

1 、转让方的基本情况

转让方名称	中国航空技术国际控股有限公司
法定代表人	赖伟宣
注册资本	957,864.1714万元
注册地址	北京市朝阳区北辰东路18号
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	911100001000009992
经营范围	工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；进出口业务；仓储；新能 源设备的开发、销售维修；展览；销售通信设备、计算机、软件及辅助 设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；卫星通 信服务；信息系统集成服务；软件开发；航空运输设备销售；智能无人 飞行器销售；通用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；运输设备 租赁服务；政府采购代理服务；采购代理服务；对外派遣实施境外工程 所需的劳务人员；销售易制毒化学品：丙酮，甲苯，2—丁酮；易制爆 化学品：硝酸钾；其他化学品：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材 料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]，2,4，6—三硝基二甲苯，2,3—二甲 苯酚，1,4—二甲苯，1,3—二甲苯，1,2—二甲苯，二甲苯异构体混合物， 5—硝基—1,3—二甲苯，5—叔丁基—2,4，6—三硝基间二甲苯，4—乙 烯基间二甲苯，4—硝基—1,2—二甲苯，4—硝基—1,3—二甲苯，3—硝 基—1,2—二甲苯，3,5—二甲苯酚，3,4—二甲苯酚，2—硝基—1,3—二 甲苯，2,6—二甲苯酚，2,5—二甲苯酚，2,4—二甲苯酚。（化学危险品 经营许可证有效期至2024年08月16日）。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	1983年4月12日至无固定期限
通讯地址	北京市朝阳区北辰东路18号
联系电话	010-84808613
股东结构	中国航空工业集团有限公司100%持股

2 、受让方基本情况

受让方名称	中航国际实业控股有限公司
法定代表人	赖伟宣
注册资本	1,000,000万元

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注册地址	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路6016-7-3号中航3号楼101
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300MA5H2N4X0F
经营范围	航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；航空运营支持服务；运输设 备租赁服务；通用设备修理；民用航空材料销售；供应链管理服务；显 示器件制造；集成电路芯片及产品制造；钟表与计时仪器制造；安防设 备制造；5G 通信技术服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售； 卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；通讯设备销售；电子元器 件制造；集成电路芯片设计及服务；电子元器件批发；工程管理服务； 机械电气设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；新能源原动设备销 售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理 服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；云计 算装备技术服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；招投标代 理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；酒店 管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会 议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教 育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可 的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）^民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；对外承包工 程；建设工程施工；货物进出口；技术进出口；物业管理；房地产开发 经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；对外劳务合作。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限	2021年11月11日至无固定期限
通讯地址	深圳市福田区华富路中航中心大厦39楼
联系电话	0755-21246963
股东结构	中国航空技术国际控股有限公司100%持股

3 、股权转让双方股权控制关系

本次股权转让方中航国际及受让方中航国际实业股权控制关系如下：

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4 、本次权益变动已履行及尚需履行的程序

2024 年 4 月 22 日，转让方中航国际召开总经理办公会，批准本次交易。

2024 年 4 月 22 日，受让方中航国际实业的唯一股东中航国际作出股东决定， 批准本次交易。

本次权益变动尚需中国航空工业集团审批及深圳证券交易所进行合规确认， 并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

5 、本次权益变动前后股权控制情况

本次权益变动前后公司控股股东及实际控制人持有的股份及表决权情况如 下：

股东名称	本次权益变动前持有股份	本次权益变动前持有股份	本次权益变动后持有股份	本次权益变动后持有股份
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
中航国际控股	291,567,326	11.86%	291,567,326	11.86%
中航国际	179,516,146	7.30%	-	-
中航国际实业	208,623,272	8.49%	388,139,418	15.79%
中航国际及其一 致行动人合计	679,706,744	27.66%	679,706,744	27.66%

注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

本次股权转让完成后，中航国际通过下属公司中航国际控股、中航国际实业 合计持有公司 27.66%的股份，仍为公司的实际控制人，中航国际控股仍为公司 的控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

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6 、协议主要内容

（1）中航国际同意将其持有的深天马 179,516,146 股股份（占深天马现有总 股本的 7.30%）转让给中航国际实业，中航国际实业同意受让中航国际持有的深 天马的 179,516,146 股股份。

（2）标的股份转让

1）截至本协议签署日，中航国际直接持有深天马 179,516,146 股非限售流通 A 股，占深天马现有股份总数的 7.30%。中航国际同意根据本协议约定的条款和 条件，向中航国际实业转让其所持有的深天马 179,516,146 股非限售流通 A 股， 占深天马现有股份总数的 7.30%，中航国际实业同意按照本协议约定的条款和条 件受让中航国际转让的标的股份。标的股份在本次交易交割完成日后已享有的一 切附随的权利，包括在本协议股份交割日之后，标的股份产生的任何股息、红利、 配股权、派生股份、补偿款或其他孳息，应当随标的股份的转让一并过户到中航 国际实业名下。中航国际实业无需为此支付额外的任何款项。

2）在本协议签署日至本次交易交割完成日期间，深天马如有送股、资本公 积金转增股本、配股等除权事项，转让股份数量将按照中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定作相应调整即转让标的股份包含该等新增股份。

（3）转让价格及支付

1）根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定，本次股份转让系为实施 国有资源整合和资产重组，在国有股东之间转让且上市公司中的国有权益并不因 此减少的，因此股份转让价格可以根据上市公司股票的每股净资产值、净资产收 益率、合理的市盈率等因素合理确定。协议双方确认，本次股份转让以深天马提 示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值 7.6710 元/股为基础 确定转让价格。中航国际持有深天马 179,516,146 股股份，本次股份转让价格 7.68 元/股，股份转让价格款合计为 1,378,684,001.28 元（以最终经国资管理部门批准 金额为准）。

2）在本协议签署日至本次交易交割完成日期间，深天马如有派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，转让价格将按照中国证监会及深圳证券

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交易所的相关规定作相应调整。

3）协议双方确认，中航国际实业应在本协议签署之日起 5 个工作日内将股 份转让价款的 30%作为保证金支付至中航国际指定的银行账户。中航国际实业应 在标的股份过户前将股份转让款支付至中航国际指定的银行账户。上述保证金在 中航国际实业依据协议约定支付股份转让价款时自动转为股份转让款的一部分。

（4）交割

1）中航国际收到标的股份全部转让价款之日起 90 个工作日内，协议双方共 同到中国登记结算公司深圳分公司办理标的股份过户手续，将标的股份过户至中 航国际实业名下。标的股份过户手续完成即本次交易交割完成。

2）如本次股份转让按本协议约定完成交割，过渡期内，标的股份产生的盈 利或亏损由中航国际实业享有或承担。

3）若深天马在本次交易交割完成日前存在已披露事项以外的债权债务以及 责任（包括民事、刑事、行政等方面的责任和/或义务以及潜在债务、责任和义 务），按照相关法律法规和监管规定处理，与中航国际实业无关。

（5）职工安置及债券债务处理

1）本次交易标的为深天马的股份，不涉及标的公司的职工安置事项。本次 交易完成后，原由标的公司聘任的员工仍然由标的公司继续聘任。

2）本次交易标的为深天马的股份，不涉及标的公司债权债务转移或处置事 项。本次交易完成后，原由标的公司承担的债权债务仍然由标的公司享有和承担。 （6）生效

本协议自中航国际及中航国际实业法定代表人或授权代表签字/签章并加盖 公章后成立，待中国航空工业集团批准本次交易后生效。

二、本次权益变动对公司的影响

本次股权转让的受让方中航国际实业受本次转让方中航国际控制，不涉及增 持和减持，不触及要约收购。本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人 发生变化，也不会对公司治理结构及经营产生影响。

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三、其他相关说明

1、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

2、本次股权转让的转让方中航国际和受让方中航国际实业将严格遵守上述 法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等相关规定；受让 方中航国际实业在受让后六个月内不减持其所受让的股份。

3、本次权益变动未违反公司及转让双方此前做出的相关承诺。

4、本次交易双方已编制简式权益变动报告书，详见公司同日在巨潮资讯网 披露的《简式权益变动报告书》（中航国际）、《简式权益变动报告书》（中航 国际实业）。

5、本次权益变动尚需中国航空工业集团审批及深圳证券交易所进行合规确 认，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

6、公司后续将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息 披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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