TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 22, 2018

天马微电子股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

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证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2018-068

天马微电子股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	深天马A	股票代码		000050
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈冰峡		胡茜
办公地址	深圳市南山区马家龙工业城64栋		深圳市南山区马家龙工业城64栋
电话	0755-86225886		0755-26094882
电子信箱	sztmzq@tianma.cn		sztmzq@tianma.cn

2 、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

1

天马微电子股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

		上年同期	上年同期	本报告期比上年同期增减
	本报告期
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	13,975,822,553.03	6,204,369,367.17	9,488,185,796.13	47.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	840,141,486.37	447,737,744.69	761,982,567.80	10.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	346,547,358.67	240,535,485.57	227,172,916.81	52.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	956,172,589.93	-133,754,593.00	-1,005,271,039.90	增加1,961,443,629.83元
基本每股收益（元/股）	0.4115	0.3196	0.3791	8.55%
稀释每股收益（元/股）	0.4115	0.3196	0.3791	8.55%
加权平均净资产收益率	3.31%	3.20%	3.25%	0.06%
		上年度末		本报告期末比上年度末增减
	本报告期末
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	59,542,992,628.38	29,652,260,560.19	54,751,110,532.22	8.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,841,808,868.96	14,474,797,146.66	24,485,867,572.23	5.54%

注：公司于 2016 年 9 月启动重大资产重组，发行股份购买厦门天马 100%股权、天马有机发光 60%股权。2018 年 1 月 18 日， 标的资产完成过户及相关工商变更登记手续，发行股份购买资产之新增股份已于 2018 年 2 月 2 日上市。根据《企业会计准 则》相关规定，公司合并范围内子公司从 2018 年 2 月新增厦门天马和天马有机发光，其中收购厦门天马为同一控制下企业 合并，公司对报告期期初及上年同期财务数据进行了重述。

3 、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	89,568（含信用账户）			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		-
前10名股东持股情况
					持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量	股份状态	数量
厦门金财产业发展有限公司		国有法人	19.02%	389,610,040	389,610,040	-	0
中航国际控股股份有限公司		国有法人	14.24%	291,567,326	0	-	0
中国航空技术深圳有限公司		国有法人	8.51%	174,216,451	93,141,147	-	0
中国航空技术国际控股有限公司		国有法人	8.17%	167,384,432	89,488,555	-	0
湖北省科技投资集团有限公司		国有法人	6.14%	125,677,831	0	-	0
武汉光谷新技术产业投资有限公司		国有法人	2.14%	43,912,470	0	质押	30,000,000
深圳市通产集团有限公司		国有法人	1.94%	39,776,373	0	-	0
中国航空技术厦门有限公司		国有法人	1.78%	36,525,940	36,525,940	-	0
上海工业投资（集团）有限公司		国有法人	1.32%	26,940,101	25,505,748	-	0
成都产业投资集团有限公司		国有法人	1.14%	23,342,100	0	-	0
			公司前十名股东中，第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有
			第三名股东中国航空技术深圳有限公司100%的股份、持有第二名股
			东中航国际控股股份有限公司37.5%的股份，第三名股东中国航空技
上述股东关联关系或一致行动的说明
			术深圳有限公司持有第二名股东中航国际控股股份有限公司33.93%
			的股份，第二名股东中航国际控股股份有限公司持有第八名股东中国
			航空技术厦门有限公司100%的股份，上述四名股东存在关联关系，

2

天马微电子股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

参与融资融券业务股东情况说明（如有）

也属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系，也均与第二、 三、四、八名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。 无。

4 、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

2018年上半年，中小尺寸面板市场整体供大于求。在消费品市场，产品设计呈现出多元化特点，5G技术蓄势待发，各 品牌终端及主要运营商正积极推进商业化进程；在专业显示市场， 车载显示市场保持快速成长，行车安全、导航系统、车 载娱乐增加对大尺寸、触控一体化等屏幕的设计需求；此外，新能源、自动驾驶汽车的快速兴起带动车载显示需求快速提升； 工业显示市场，公共交通、充电桩等新兴市场快速发展；在医疗显示市场，医疗设备显示屏市场规模日益扩大，自动化水平 稳步提升。

未来显示领域的发展为公司带来了新挑战、新机遇以及更广阔的发展空间。公司结合内外部环境及自身发展需求，制定 了“display+”的十三五战略规划。在此规划基础上，公司取得了营业收入创历史新高、新产线顺利推进落地并达到行业领先 地位等一系列成绩。公司坚持“抓市场、强能力、优成本”的战略主题，在保障公司稳健经营发展的同时，实现业务的稳定增 长。

展望未来，公司提出“4421战略”：即在移动智能终端、车载、工业、IoT/新应用等【4】大核心市场进行深耕；采取a-Si TFT-LCD转型、LTPS TFT-LCD领先、AMOLED突破以及新技术创新等【4】大举措；兼具软实力与硬实力等【2】大实力； 唯【1】追求核心市场的领先，在面板产业里做强做精。

2018年上半年，公司实现营业收入139.76亿元，同比增长47.30%；实现利润总额91,152万元，同比增长3.33%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,655万元，同比增长52.55%。

2 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

3

天马微电子股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年3月10日，本公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于<天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与重大资产重组相关的议案。

2017年8月23日，本公司公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于<天马微电子股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案。9月初，公司收到国务院 国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于天马微电子股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》 （国资产权〔2017〕955号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。

2017年9月15日，本公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公 司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》等与重 大资产重组相关的议案。

2018年1月11日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】102号）文件。核准公司向厦门金财产业发展有限公司发行 389,610,040股股份、向中国航空技术国际控股有限公司发行89,488,555股股份、向中国航空技术深圳有限公司发行93,141,147 股股份、向中国航空技术厦门有限公司发行36,525,940股股份、向上海工业投资（集团）有限公司发行25,505,748股股份、向 上海张江（集团）有限公司发行12,752,877股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过19亿元。

2018年1月18日，标的资产厦门天马100%股权，天马有机发光60%股权完成过户及相关工商变更登记手续。厦门天马、 有机发光成为公司全资子公司。

本期合并范围新增子公司厦门天马、天马有机发光，其中厦门天马为同一控制下企业合并，根据企业会计准则本公司对 报告期期初及上年同期财务数据进行了重述。

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