TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 8, 2002

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**深天马Ａ：公布2002年中期财务指标等

**2002-08-08 06:22   

深圳天马微电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年8月7日

在本公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，独立董事俞永民先生未

亲自出席，委托薛延禄独立董事代为行使表决权。全体监事及公司高管人员

列席会议，会议由公司董事长李志正先生主持。会议审议通过了如下报告和

议案：

1、二00二年上半年工作报告

2、二00二年上半年财务报告

3、二00二年中期报告及其摘要

4、关于二00二年中期不分红、不以公积金转增股本的议案公司二00二

年中期不分红，也不以公积金转增股本。

特此公告

深圳天马微电子股份有限公司董事会

二00二年八月八日

2002年半年度报告及董事会决议公告

深圳天马微电子股份有限公司于2002年 8月 8日公布2002年半年 度报

告及董事会决议公告，股票简称“深天马A"于2002年8月8日上午9点30分起

停牌1个交易小时，2002年8月 8日上午10点30分起恢复交易。

一、主要财务指标:

2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度

净利润(万元) 1461 1650 88.55 ％

每股收益(元) 0.110 0.124 88.71 ％

净资产收益率(％) 2.048 3.020 67.81 ％

扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.090 0.093 96.77 ％

2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末

每股净资产(元) 5.374 5.264 102.09％

二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、

可转换债券发行预案及股东大会召开时间

1．2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：

2002年1-6月份，公司实现净利润14,613,972.59元，加上2001年度未分配

利润24,698,105.93元，累计可分配利润39,312,078.52元，为增强公司发展后

劲，保证生产资金的需要，本次董事会决定：公司二00二年中期不分红派息，

也不以资本公积金转增资本。

深圳天马微电子股份有限公司

董事会

二00二年八月八日

深圳天马微电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

深圳天马微电子股份有限公司第三届监事会第五次会议于2002年8月7日

在本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席邵克

雄先生主持。

一、会议审议通过了如下事项：

1、公司二00二年上半年工作报告；

2、公司二00二年上半年财务报告；

3、公司二00二年中期报告及其摘要

4、关于二00二年中期不分红、不转增股本的议案；

二、监事会对公司依法运作和财务活动进行了检查，监事会认为：

1．公司董事、经理及高级管理人员能够按照《证券法》、《公司法》和

《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，在执行公司职务中无违

反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.公司财务制度健全，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

特此公告。

深圳天马微电子股份有限公司

监事会

二00二年八月八日

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