TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Governance Information 2026

Mar 13, 2026

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天马微电子股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会就公司在任独立董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一 杏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。

天马微电子股份有限公司董事会

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