TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Governance Information 2018

Apr 19, 2018

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于对公司相关事项的独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文 件的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司相关事 项，发表意见如下：

一、关于与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”） 签订《金融服务协议终止协议》事项的独立意见

我们认为公司本次与中航财司签订《金融服务协议终止协议》，终止 开展原协议中所约定的相关业务不会影响公司的正常运营，亦不会对公司 的经营发展产生不良影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利 益的情况。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表 决权。关联董事回避后，由参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决 程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

据此，同意《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协 议终止协议>的议案》。

二、关于向实际控制人借款暨关联交易事项的独立意见

我们认为公司向实际控制人借款是公司日常经营和业务发展所需，有 利于公司正常生产经营活动的开展，本次关联交易符合公平合理的原则， 不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表 决权。关联董事回避后，由参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决

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程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

据此，同意《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》。

独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡

二○一八年四月十八日

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