TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Governance Information 2016

Oct 26, 2016

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

天马微电子股份有限公司独立董事关于 子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额 度提供担保暨关联交易的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作 制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责 的态度，事先认真审阅了相关材料，基于独立判断的立场，现就天马 微电子股份有限公司（下称“公司”）子公司上海天马微电子有限公 司（下称“上海天马”）向联营公司上海天马有机发光显示技术有限 公司（下称“有机发光公司”）银团贷款提供担保额度暨关联交易发 表如下独立意见：

1、上海天马本次为有机发光公司提供担保是为了满足其经营发 展需要，支持其业务发展，符合公司及全体股东的整体利益。此外， 有机发光公司其他股东按其持股比例提供相应担保，为有机发光公司 提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

2、本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的 规定，董事会在审议上述事项时，关联董事已按规定回避表决，不存 在损害公司及股东利益的情形。

3、据此，同意天马微电子股份有限公司《关于子公司上海天马 向联营公司有机发光公司申请综合授信额度暨关联交易提供担保的 议案》。

==> picture [414 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [162 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==