TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Governance Information 2016

Jun 29, 2016

信息披露委员会实施细则

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天马微电子股份有限公司

信息披露委员会实施细则

（经2016 年6 月29 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为进一步规范天马微电子股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的信息 披露管理，完善公司信息披露内控机制，提升公司信息披露质量，保障公司信息 披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露 委员会工作指引》、《公司章程》及其他相关法律法规，公司设立信息披露委员 会，并制定本实施细则。

第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机制，不 同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书 职能。

第二章 人员组成

第三条 信息披露委员会总人数为5人，由以下人员组成：董事长、董事（含 独立董事）、总经理、财务总监、董事会秘书。

第四条 信息披露委员会设委员会主席一名，由公司董事会秘书担任。

第五条 信息披露委员会委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务， 自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。

第三章 职责权限

第六条 信息披露委员会的主要职责权限：

（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披 露真实、准确、完整；

（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的

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信息披露委员会实施细则

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收集、传递和披露情况；

（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提 供咨询和建议；

（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料， 审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并 提供相关咨询和建议；

（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况， 并提出改进意见。

第四章 议事规则

第七条 信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知 全体委员。会议通报各方面重大信息，审阅定期报告、近期披露的临时公告和投 资者关系管理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。

信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限 制。

日常工作中，委员应保持对公司信息披露的关注，及时报送重大信息；完善 职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供咨询；配合董事会 秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不 完整情况的，及时向董事会秘书通报。

第八条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下， 可以结合视频、电话等通讯方式进行。

第九条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由 主席主持；主席不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。

第十条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表 决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。

第十一条 召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管

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信息披露委员会实施细则

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理人员等列席。

如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。

第十二条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录 由公司证券管理中心保存，保存期限为15年。

第十三条 信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董 事会。

第十四条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管 理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行 政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。

第十五条 信息披露委员会的日常事务由公司证券管理中心负责。

第五章 附则

第十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定 执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程 相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司 董事会审议通过。

第十七条 本实施细则解释权归属公司董事会。

第十八条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。

天马微电子股份有限公司董事会 二〇一六年六月

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