TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Governance Information 2011

Dec 28, 2011

天马微电子股份有限公司独立董事

关于公司与“深圳中航光电子”续签托管协议既关联交易的 独立意见

根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们作为天马 微电子股份有限公司的独立董事，对公司与“深圳中航光电子”续签 托管协议既关联交易事项发表独立意见如下：

公司与关联公司“深圳中航光电子”的委托经营管理服务，有利 于资源的有效整合，发挥整体平台的规模效应与竞争优势。该交易按 照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股东 是有利的。

该关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行 使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。 表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。

据此，同意《天马微电子股份有限公司关于公司与“深圳中航光 电子”续签托管协议既关联交易的议案》。

独立董事：

==> picture [188 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==