TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Governance Information 2011

Mar 1, 2011

天马微电子股份有限公司独立董事

关于2011 年新增日常关联交易预计情况的独立意见

根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们作为天马 微电子股份有限公司的独立董事，对公司2011年新增日常关联交易预 计情况发表独立意见如下：

本公司控股子公司与公司联营及托管公司的采购、销售、技术服 务及委托加工等贸易往来，有利于资源共享，发挥协同效应。该交易 按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股 东是有利的。

该关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行 使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。 表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。

据此，同意《天马微电子股份有限公司关于2011年新增日常关联 交易预计情况的议案》。

独立董事： 邹雪城 陈少华 章 成

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