TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

May 25, 2022

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2022-038

天马微电子股份有限公司

关于持股 5% 以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司（以下简称“金财产业”）通 知，获悉金财产业非公开发行可交换公司债券换股价格将进行调整， 具体如下：

一、持股5%以上股东可交换公司债券的基本情况

2021 年1 月5 日，金财产业完成非公开发行可交换公司债券， 本期可交换公司债券的债券简称为“20 金财E1”，债券代码为 “117173.SZ”，实际发行规模为15 亿元，债券期限为3 年，票面利 率为0.4%。具体内容详见公司于2021 年1 月7 日披露的《关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号： 2021-001）。

根据募集说明书的约定，本期可交换公司债券换股期限自本期债 券发行结束之日起六个月后第一个交易日起至摘牌日前一个交易日 止，即2021 年7 月6 日至2024 年1 月4 日。具体内容详见公司于 2021 年7 月6 日披露的《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公

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司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-038）。

2021 年7 月21 日，公司2020 年度权益分派实施完毕。根据本 期可交换公司债券募集说明书的约定，“20 金财E1” 的换股价格由 18.00 元/股调整为17.93 元/股，调整后的换股价格自2021 年7 月 21 日起生效。具体内容详见公司于2021 年7 月17 日披露的《关于 持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性 公告》（公告编号：2021-043）。

二、持股5%以上股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

公司于2022 年4 月6 日召开2021 年度股东大会，审议通过了《关 于2021 年度利润分配及分红派息的议案》，并于2022 年5 月20 日 披露《2021 年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-037）。本 次权益分派方案为：以2021 年12 月31 日总股本2,457,747,661 股 为基数，向全体股东每10 股派现金人民币0.70 元（含税），总计派 息172,042,336.27 元，送红股0 股，不以公积金转增股本。本次权 益分派股权登记日为2022 年5 月26 日，除权除息日为2022 年5 月 27 日。

根据本期可交换公司债券募集说明书的约定，当公司股票发生派 送现金股利等情况时，将按照下述公式进行换股价格的调整：

派送现金股利：P1=P0-D；

其中：P0 为调整前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整 后换股价。

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根据上述约定，“20 金财E1”的换股价格自2022 年5 月27 日 起由17.93 元/股调整为17.86 元/股。

关于金财产业本次非公开发行可交换公司债券后续事项，公司将 根据有关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风 险。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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