TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jul 5, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-038

天马微电子股份有限公司

关于持股 5% 以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司（以下简称“金财产业”）通 知，获悉金财产业非公开发行可交换公司债券将于2021 年7 月6 日 进入换股期，具体如下：

一、持股5%以上股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

2021 年1 月5 日，金财产业完成非公开发行可交换公司债券， 本期可交换公司债券的债券简称为“20 金财E1”，债券代码为 “117173.SZ”，实际发行规模为15 亿元，债券期限为3 年，票面利 率为0.4%。具体内容详见公司于2021 年1 月7 日披露的《关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号： 2021-001）。

根据募集说明书的约定，本期可交换公司债券换股期限自本期债 券发行结束之日起六个月后第一个交易日起至摘牌日前一个交易日 止，即2021 年7 月6 日至2024 年1 月4 日。

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二、对公司的影响

截至2021 年6 月30 日，金财产业持有公司股份366,793,040 股， 占公司总股本的14.92%（上述金财产业持股数量未包含其参与转融 通证券出借业务所出借的股份数量，公司已于2021 年4 月17 日披露 《关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编 号：2021-025））。

进入换股期后，金财产业所持有公司的股份可能会因债券持有人 选择换股而减少。金财产业不是公司的控股股东、实际控制人，本次 可交换公司债券的换股不会导致公司控制权发生变化。

换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不 确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将持续关注金财产业所持公司股份可能因债券持有人选择 换股而减少的情况，并根据有关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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