TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Oct 27, 2020

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2020-069

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2020年10月16日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2020年10 月27日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实 际行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川 先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先 生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论 并通过如下决议：

一、审议通过《2020年第三季度报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年第三季度 报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2020年第三季 度报告正文》。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

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经中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1016 号）核准，公司以 非公开发行股票的方式发行409,624,610 股公司A 股股票，面值为每 股人民币1 元，发行价格为每股人民币13.66 元，募集资金总额为人 民币5,595,472,172.60 元，扣除本次发行相关的费用32,489,404.44 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,562,982,768.16 元。其中，新增股本为人民币409,624,610.00 元，新增资本公积为 人民币5,153,358,158.16 元。经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《验资报告》（致同验字[2020]第110ZC00291 号）验证，此 次非公开发行募集资金已于2020 年8 月18 日全部到位。

公司非公开发行股票完成后，公司总股本由2,048,123,051 股增 至2,457,747,661 股，注册资本由2,048,123,051 元增加至 2,457,747,661 元。鉴于公司注册资本、总股本发生变更，董事会同 意对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订条文	修订方式	修订前内容	修订后内容
1	第六条	修订	第六条 公司注册资本为人民币204,812.3051万元。	第六条 公司注册资本为人民币245,774.7661万元。
2	第二十一条	修订	第二十一条 公司股份总数为204,812.3051万股，公司的股本结构为：普通股204,812.3051万股。	第二十一条 公司股份总数为245,774.7661万股，公司的股本结构为：普通股245,774.7661万股。

除上述部分条款修订外其他条款不变。

根据公司于2019 年12 月2 日召开的2019 年第五次临时股东大

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会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权 办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权 董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与 本次发行有关的全部事宜，包括根据本次非公开发行的实际结果，增 加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。 鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本及修 订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会 二 〇 二 〇 年十月二十八日

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