TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Mar 23, 2020

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2020-029

天马微电子股份有限公司

关于《2019 年度非公开发行A 股股票预案》修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年8月28 日召开第九届董事会第四次会议、2019年11月15日召开第九届董事会第 七次会议审议通过了关于公司2019年度非公开发行A股股票（以下简称 “本次发行”）的相关议案，并分别于2019年8月29日、2019年11月16 日披露了《天马微电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》、 《天马微电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》 （以下简称“《预案（修订稿）》”）等相关公告文件。本次发行的相 关议案已经公司于2019年12月2日召开的2019年第五次临时股东大会审 议通过。

根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192972 号）回复的相关内容以及公司2019年度财务数据等情况，公司对《预案 （修订稿）》进行了修订和更新，本次修订后的预案具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天马微电子股份有限 公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，现将本次预案修 订的主要情况说明如下：

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	预案章节		章节内容	修订情况
	特别提示		特别提示	更新本次非公开发行股票的审议程序。
			二、（二）、本次非公开	新增公司2019 年末资产负债率的相关
	第一章 非公开发		发行的目的	表述。
	行股票方案概要		七、本次发行方案已
			经取得批准的情况以及	更新本次非公开发行股票的审议程序。
			尚需呈报批准的程序
				1、更新本次发行认购对象长江天马基金
	第二章 发行对象基本情况		一、发行对象的基本情况	的股权结构图及最近一年的主要财务数据；2、更新本次发行认购对象湖北科投的基
				本情况及最近一年的主要财务数据。
	第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析		二、（二）、项目发展前景	根据2019 年行业数据更新柔性AMOLED面板出货量情况。
	第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析		五、本次发行对公司负债情况的影响六、（七）、募集资金投资项目风险	根据2019 年度财务数据更新公司最近一期资产负债率情况。根据反馈意见回复新增“产能无法得到有效消化的风险”相关表述。
	第五章 公司的利润分配政策及执行情况		二、最近三年公司的利润分配情况	新增2019年度现金分红相关表述，并更新最近三年分红情况相关表述。
	第六章 本次非公		一、本次非公开发行摊薄	根据预计发行完成时间和2019 年度财
	开发行摊薄即期回		即期回报对公司主要财	务数据更新财务指标测算假设和前提条
	报情况及填补措施		务指标的影响	件，以及对主要财务指标的影响测算。

上述修订内容已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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